{"id":19676,"date":"2016-05-24T20:18:09","date_gmt":"2016-05-24T18:18:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.w-t-w.org\/de\/?p=19676"},"modified":"2016-05-24T20:23:23","modified_gmt":"2016-05-24T18:23:23","slug":"geldwaescheskandal-schweizer-privatbank-verliert-lizenz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/geldwaescheskandal-schweizer-privatbank-verliert-lizenz\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4scheskandal: Schweizer Privatbank verliert Lizenz"},"content":{"rendered":"

Verfahren gegen BSI<\/a> \u2013 Bank wird aufgel\u00f6st. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Finanzskandals um den malaysischen Staatsfonds gegen die Tessiner Bank. Dies veranlasst den Banken-Chef zum R\u00fccktritt.<\/p>\n

Der Schweizer Privatbank BSI wurde die Banklizenz entzogen. Es sei der „schlimmste Fall mangelhafter Kontrolle und groben Fehlverhaltens“ im Finanzsektor Singapurs, sagen die Beh\u00f6rden. Es ist das erste Mal in den letzten 32 Jahren, dass das Land derartige Ma\u00dfnahmen gegen eine Bank ergreift. Zugleich hat die Schweizer Bundesanwaltschaft BA<\/a> ein Strafverfahren gegen die Bank er\u00f6ffnet. er Grund ist derselbe: Schwerwiegende Verletzung der Geldw\u00e4scherei-Bestimmungen.<\/p>\n

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma<\/a> zieht „den ungerechtfertigt erzielten Gewinn“ in der H\u00f6he von 95 Millionen Franken ein. BSI-Chef Stefano Coduri und andere Top-Manager m\u00fcssen ihren Hut nehmen. Neuer Chef wird Roberto Isolani. Er ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrates der Bank. Er werde eine reibungslose Integration der BSI in EFG International gew\u00e4hrleisten, teilte die Bank mit.<\/p>\n

Das Strafverfahren gegen die BSI sei am 23. Mai aufgrund von Erkenntnissen aus dem Strafverfahren der Bundesanwaltschaft im Zusammenhang mit 1MDB sowie aufgrund des Entscheids der Finanzmarktaufsicht (Finma) er\u00f6ffnet worden, heisst es in einer Mitteilung der BA. Straftaten h\u00e4tten verhindert werden k\u00f6nnen.<\/p>\n

Korruptionsskandal um malaysischen Staatsfonds
\nIn der Mitteilung von Singapurs Aufsichtsbeh\u00f6rde MAS ist von einer „unakzeptablen Risikokultur“, regulatorischen Fehlern und grobem Fehlverhalten einiger BSI-Mitarbeiter die Rede. Gleichzeitig teilte MAS mit, dass sie auch die Transaktionen anderer Banken in Singapur untersuche. „BSI ist der schlimmste Fall mangelhafter Kontrolle und groben Fehlverhaltens, den wir im Singapurer Finanzsektor gesehen haben“, sagt MAS-Chef Ravi Menon.<\/p>\n

Die Aufsichtsbeh\u00f6rde nannte in ihrer Mitteilung nicht explizit Malaysias Staatsfonds 1MDB. Allerdings informierte die Schweizer Finma, dass die BSI im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal um den Staatsfonds die Geldw\u00e4schereibestimmungen schwerwiegend verletzt habe. Der Fonds, der 2009 durch den malaysischen Premierminister Najib Razak kurz nach dessen Amtsantritt gegr\u00fcndet worden war, steht seit l\u00e4ngerem im Fokus von Geldw\u00e4schereiuntersuchungen in mindestens sechs L\u00e4ndern. Schweizer Ermittler vermuten fr\u00fcheren Angaben zufolge, dass bei dem Fonds 1MDB Gelder von bis zu vier Milliarden Dollar veruntreut wurden.<\/p>\n

Obwohl die Beh\u00f6rde bereits Ende 2013 deutlich auf die Risiken dieser Kundenbeziehungen hingewiesen hatte, sprachen sich der Verwaltungsrat und die Gesch\u00e4ftsleitung wiederholt f\u00fcr die Weiterf\u00fchrung dieser lukrativen Kundenbeziehungen aus, ohne dass die zahlreichen und deutlichen Hinweise auf Probleme angemessen abgekl\u00e4rt worden seien.<\/p>\n

„Schuss vor den Bug der Branche“
\nDie Ma\u00dfnahme der Singapurer Zentralbank sei „ein Schuss vor den Bug der Branche“,
\nsagte Chris Wilson, Partner und Geldw\u00e4scherei-Experte beim Wirtschaftspr\u00fcfer PwC. „Dies schickt ein starkes Signal an die Gesch\u00e4ftsleitung jeder Institution da drau\u00dfen, dass dies auch sie treffen k\u00f6nnte“, sagte Wilson. Er f\u00fcgt an, dass Regulatoren in anderen L\u00e4ndern nun ihre Regeln \u00fcberarbeiten oder deren Durchsetzung forcieren k\u00f6nnten..
\nAnnual Report 2015 BSI<\/a><\/p>\n

\"Harm<\/a>

Harm Bengen
www.w-t-w.org\/en\/harm-bengen
www.harmbengen.de<\/p><\/div>\n

Frauen und Kinder leiden unter Korruption<\/a><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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