{"id":19787,"date":"2016-05-31T22:50:35","date_gmt":"2016-05-31T20:50:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.w-t-w.org\/de\/?p=19787"},"modified":"2016-06-06T11:31:06","modified_gmt":"2016-06-06T09:31:06","slug":"zypern-bleibt-ein-geldwaesche-paradies","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/zypern-bleibt-ein-geldwaesche-paradies\/","title":{"rendered":"Zypern bleibt ein Geldw\u00e4sche-Paradies"},"content":{"rendered":"

Zypern, ein Paradies offenbar nicht nur f\u00fcr Urlauber. Noch immer wirbt das Euro-Land mit einem der niedrigsten Steuers\u00e4tze in der EU. So sind auf der Insel mit knapp 900.000 Einwohnern \u00fcber 200.000 Unternehmen registriert, viele davon Briefkastenfirmen.<\/p>\n

von Sha Hua, Herbert Klar und Joe Sperling
\nLange galt Zypern als sicherer Hafen f\u00fcr Schwarzgeld aus der ganzen Welt. Vor allem Russen und Deutsche versteckten dort ihr Geld. 2013 war das Land pleite, fl\u00fcchtete unter den Euro-Rettungsschirm und wurde schlie\u00dflich mit 7,3 Milliarden Euro von EU und Internationalem W\u00e4hrungsfonds gerettet. Allerdings unter Auflagen: Zypern musste den Staatshaushalt sanieren und wirkungsvolle Ma\u00dfnahmen gegen Geldw\u00e4sche und Steuerbetrug ergreifen.<\/p>\n

Geldw\u00e4sche-Richtlinien werden unterlaufen
\nNach einem dreij\u00e4hrigen Reformprogramm verlie\u00df Zypern im April 2016 den Euro-Rettungsschirm. Die zyprischen Banken gelten heute als saniert – die Insel als Erfolgsmodell. Doch Gerhard Schick, finanzpolitischer Sprecher der Gr\u00fcnen, sieht das anders. Nach mehreren Besuchen auf der Insel hat er den Eindruck, dass sich in Zypern zwar manches ge\u00e4ndert hat, aber das problematische Gesch\u00e4ftsmodell an der Grenze von Geldw\u00e4sche und Steuerhinterziehung funktioniere nach wie vor.
\nFrontal21-Reporter wollen das in Deutschland und Zypern nachpr\u00fcfen. Sie finden zahlreiche Berater und Kanzleien, die zyprische Briefkastenfirmen im Angebot haben und ganz offen damit werben, Eigent\u00fcmer zu verschleiern und Geldw\u00e4scherichtlinien zu unterlaufen. \u201cZyprische Mitarbeiter unserer Kanzlei stehen dauerhaft im Handelsregister und sch\u00fctzen ihre Identit\u00e4t\u201c, hei\u00dft es im Angebot einer Kanzlei.<\/p>\n

Mit Hilfe von Banken
\nEine Kanzlei l\u00e4dt die Reporter schlie\u00dflich zu einem Gespr\u00e4ch nach Hamburg ein. Sie geben vor, 15 Millionen Euro in Immobilien verstecken zu wollen. Mit Hilfe zyprischer Firmen sei das noch immer gut m\u00f6glich, hei\u00dft es. Sp\u00e4ter erhalten sie schriftlich ein detailliert ausgearbeitetes Verschleierungsmodell f\u00fcr ihr Geld. \u201cDas ist im Grunde ein komplettes Service-Paket, um schwarze Gelder zu waschen\u201c, stellt Sebastian Fiedler<\/a> vom Bund der Kriminalbeamten fest.<\/p>\n

Mit Unterst\u00fctzung des Geldw\u00e4sche Experten Andreas Frank<\/a> wird bei mehreren Besuchen in zyprischen Kanzleien den Frontal21-Reportern genau erkl\u00e4rt, wie sie mit Hilfe von Banken internationale und zyprische Geldw\u00e4sche-Richtlinien umgehen k\u00f6nnen – zum Beispiel mit der Bank of Cyprus oder der Pir\u00e4us Bank. Die Bank of Cyprus ist Zyperns gr\u00f6\u00dfte Bank. Auch sie wurde mit Steuergeldern der EU gerettet. Auf Frontal21-Nachfrage versichert sie, dass sie alles unternehme, die vorgeschriebenen Regeln einzuhalten, indem sie \u201ceinen robusten Rahmen f\u00fcr die Einhaltung der Regeln durch eine effektive Organisationsstruktur\u201c schaffe. Auch habe man sich von umstrittenen Kunden zum Beispiel aus Russland und der Ukraine getrennt. Die Pir\u00e4us Bank beantwortete keine Fragen dazu.<\/p>\n

\u00dcberwachung funktioniert nicht wirklich
\nDabei hat die EU-Kommission mehrfach \u00fcberpr\u00fcft, ob Zypern seine Auflagen wirklich einh\u00e4lt. Nach der letzten \u00dcberpr\u00fcfung im Sommer 2015 erkl\u00e4rte die EU Zypern gar zum Erfolgsmodell. Allerdings merkte sie auch an, dass weitere Anstrengungen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche n\u00f6tig seien, wie etwa die Ausstattung der Aufsichtsbeh\u00f6rden mit ausreichend geschultem Personal, um ein wirksame \u00dcberwachung zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n

Die \u00dcberwachung funktioniert nicht wirklich, kompetente Fahnder fehlen. Frontal21 fragte beim Bundesfinanzminister Wolfgang Sch\u00e4uble nach. Sein Ministerium verweist auf die sieben Kontrollen der EU-Kommission auf Zypern. F\u00fcr den Gr\u00fcnen-Politiker Schick ist das zu wenig. \u201cDer Bundesfinanzminister hat das Thema Geldw\u00e4sche bisher praktisch \u00fcberhaupt nicht beachtet.\u201c<\/p>\n

Eine nachhaltige Politik gegen Geldw\u00e4sche k\u00f6nne er beim Bundesfinanzminister nicht erkennen. Und auch Markus Meinzer von Tax Justice Network kritisiert: \u201cIch halte es f\u00fcr einen Skandal, dass wir europ\u00e4ischen Staaten diese Art von Raubrittertum noch immer erlauben. Ich denke wir sind auch eine Werte Gemeinschaft in Europa und es geh\u00f6rt dazu, dass wir uns hier Gesch\u00e4fts-Modellen widmen, die ehrbar sind und ein Gesch\u00e4fts-Modell einer Schwarzgeld-Oase ist sicherlich keines, das darunterfallen kann.<\/p>\n

Frontal 21 Video mit Geldw\u00e4sche Experten Andreas Frank
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