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<\/a>Christiane Pfohlmann
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Financial Intelligence Unit: Sch\u00e4uble verst\u00e4rkt Spezialeinheit gegen Geldw\u00e4sche<\/p>\n
In Deutschland Geld zu waschen, ist bislang oft leicht. Wolfgang Sch\u00e4uble will nun eine Spezialeinheit in sein Ministerium verlagern und personell aufstocken. Das k\u00f6nnte zu mehr Ermittlungen in der Immobilienbranche f\u00fchren.<\/p>\n
Die Einheit soll k\u00fcnftig beim Zoll angesiedelt sein und deutlich eigenst\u00e4ndiger arbeiten als bisher.<\/p>\n
Immobilien, Kunst, Autos – und nat\u00fcrlich Konten, Konten, Konten. Wenn es darum geht, die Geldfl\u00fcsse hinter ihren finsteren Gesch\u00e4ften zu verschleiern, sind Verbrecher \u00e4u\u00dferst kreativ. Zugleich bevorzugen sie f\u00fcr ihre Finanzgesch\u00e4fte stabile und sichere, wirtschaftlich starke L\u00e4nder wie Deutschland.<\/p>\n
Gegen solche Geldgesch\u00e4fte will Finanzminister Wolfgang Sch\u00e4uble nun intensiver und vor allem effektiver vorgehen, berichtet das Handelsblatt. Dazu solle eine bestehende Truppe von spezialisierten Ermittlern, die sogenannte Financial Intelligence Unit (FIU), vom Bundeskriminalamt abgezogen und dem Zoll zugeschlagen werden. Zudem soll die Einheit von bisher 25 auf zun\u00e4chst 50 und sp\u00e4ter dann weiter auf bis zu 160 Beamte aufgestockt werden, hei\u00dft es weiter.<\/p>\n
Eigene Analyse statt sturen Weiterleitens
\nDie Ermittler sollten weiterhin vor allem Verdachtsf\u00e4lle auf Geldw\u00e4sche sammeln. Allerdings w\u00fcrden sie ihre Tipps k\u00fcnftig, so der Plan, nicht mehr einfach nur an die zust\u00e4ndigen Staatsanwaltschaften weiterleiten. Die Hinweise sollten nun st\u00e4rker als bisher mit eigenen Erkenntnissen und gesammelten Daten aus anderen Beh\u00f6rden abgeglichen werden, um nur die wirklich relevanten F\u00e4lle weiterzureichen. Das solle den Strafverfolgern die Arbeit erleichtern und schneller zu besseren Ermittlungsergebnissen f\u00fchren.<\/p>\n
Mit der Neuorganisation holt Sch\u00e4uble den Kampf gegen die Geldw\u00e4sche in sein Ressort. Denn der Zoll untersteht dem Finanzministerium, das Bundeskriminalamt dagegen ist dem Innenministerium angegliedert. Die neue Struktur solle nun auch die internationale Zusammenarbeit der Fahnder erleichtern, hie\u00df es. Denn von den rund hundert \u00e4hnlichen Einheiten weltweit seien nur die wenigsten bei der Polizei angesiedelt, meist seien Zoll- oder Steuerbeh\u00f6rden f\u00fcr Geldw\u00e4sche-Ermittlungen zust\u00e4ndig.<\/p>\n
Die Zahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldw\u00e4schegesetz hat in den vergangenen Jahren stark zugelegt, zuletzt 2014 auf mehr als 24 000. Fast alle davon stammen dem Bericht zufolge aus dem Finanzsektor, f\u00fcr dessen Aufsicht der Bund zust\u00e4ndig. Aus dem gewerblichen Bereich, also beispielsweise dem Handel mit Immobilien, Autos oder Antiquit\u00e4ten, kommt dagegen nur wenig. Hier sind L\u00e4nder und Kommunen f\u00fcr die Kontrolle zust\u00e4ndig. Nun soll die neu aufgestellte FIU hier die Zusammenarbeit verbessern.<\/p>\n
<\/a>Christiane Pfohlmann
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Financial Intelligence Unit: Sch\u00e4uble verst\u00e4rkt Spezialeinheit gegen Geldw\u00e4sche In Deutschland Geld zu waschen, ist bislang oft leicht. Wolfgang Sch\u00e4uble will nun eine Spezialeinheit in sein Ministerium verlagern und personell aufstocken. Das k\u00f6nnte zu mehr Ermittlungen in der Immobilienbranche f\u00fchren. Die … Weiterlesen