{"id":21938,"date":"2016-12-01T10:23:45","date_gmt":"2016-12-01T09:23:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.w-t-w.org\/de\/?p=21938"},"modified":"2016-12-01T10:55:54","modified_gmt":"2016-12-01T09:55:54","slug":"italien-zum-ersten-mal-geht-die-staatsanwaltschaft-gegen-eine-bank-vor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/italien-zum-ersten-mal-geht-die-staatsanwaltschaft-gegen-eine-bank-vor\/","title":{"rendered":"Italien: Zum ersten Mal geht die Staatsanwaltschaft gegen eine Bank vor."},"content":{"rendered":"

Die Staatsanwaltschaft von Palermo nennt als Begr\u00fcndung f\u00fcr ihr Vorgehen gegen die Bank \u201eSenatore Pietro Grammatico\u201c von Paceco (Provinz Trapani in Sizilien) die zahlreichen Vergehen gegen Geldw\u00e4sche-Gesetze, die Verfilzung mit Cosa Nostra und Freimaurer-Logen. antimafiaduemila.com
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\n<\/a>Die Ermittlungen gingen zun\u00e4chst von den Beziehungen aus, die die Bank auch heute noch zu einem Mafioso (genannt \u201eder Professor\u201c) und seiner Familie unterh\u00e4lt. Dieser war schon 2002 wegen Zugeh\u00f6rigkeit zu einer kriminellen Vereinigung nach Art der Mafia verurteilt worden. Nach Aussagen von Kronzeugen geh\u00f6re \u201eder Professor\u201c zu den m\u00e4chtigsten Mafiosi im Raum von Paceco, im Hause seines Vaters habe ein Treffen zwischen dem heute meistgesuchten Mafioso in Italien Matteo Messina Denaro, Giovanni Brusca (heute Kronzeuge) und dem Mafioso Nicola Di Trapani stattgefunden. Der Bruder des \u201eProfessors\u201c war \u00fcbrigens bei der Bank angestellt.<\/p>\n

Bei den Ermittlungen setzte die Finanzpolizei eine spezielle Analyse-Software \u201eMolecula\u201c ein, die neben Personen der Verwaltung und Bankkunden auch Personen identifizierte, die lediglich \u201eVerbindungen\u201c zur Bank unterhalten. Die Software ermittelte darunter Personen mit Vorstrafen \u201ewegen Mafia\u201c oder Personen, die in engem Kontakt stehen mit Personen, die ebenfalls schon einmal \u201ewegen Mafia\u201c verurteilt wurden. Von 1600 Gesellschaftern oder Angestellten der Bank hatten 326 Probleme mit der Justiz, 11 davon wegen Vergehen im Rahmen der Antimafia-Gesetzgebung. Au\u00dferdem wurden verschiedene Konten ermittelt, die auf den Namen von nicht existierenden Personen eingetragen waren.<\/p>\n

Man stie\u00df auch auf eklatante Verst\u00f6\u00dfe der Bank gegen die Anti-Geldw\u00e4sche-Gesetzgebung. Z.B. hatte die Schw\u00e4gerin eines Mafioso (heute Kronzeuge) im Jahre 2008 120 000 Euro in bar abgehoben. Als die \u201eBanca D\u2019Italia\u201c (1) nach einer erfolgten Inspektion Begr\u00fcndungen f\u00fcr diese gegen das Gesetz versto\u00dfende Aktion verlangte, antwortete das Geldinstitut, dass die Barabhebung genehmigt worden sei, da \u201eman den Charakter der Klientin bestens kannte und da man sich damals in einer Finanzkrise<\/a> befunden habe\u201c. Der Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers habe der Kundin Angst gemacht und sie veranlasst, ihr Kapital lieber in bar unter der Matratze verstecken zu wollen.
\nEin weiterer merkw\u00fcrdiger Vorgang war die Aufnahme eines Kredits \u00fcber 237 000 Euro durch eine Person, die f\u00fcr die Staatsanwaltschaft im begr\u00fcndeten Verdacht steht, zur Mafia zu geh\u00f6ren. Die Bank genehmigte den Kredit und setzte fest, die R\u00fcckzahlung \u2013 und zwar von lediglich 135 000 Euro! \u2013 werde \u00fcber 10 Jahre verteilt erfolgen. Auch in diesem Fall bestehen verwandtschaftliche Verbindungen: die Tochter des Kreditnehmers ist Angestellte der Bank.<\/p>\n

Au\u00dferdem sei die Bank, so der ermittelnde Staatsanwalt von Palermo Lo Voi, unter anderen von Personen gegr\u00fcndet, gef\u00fchrt und verwaltet worden, die im Kontakt mit Mafia-Kreisen st\u00fcnden oder zumindest als mafia-nah bezeichnet werden m\u00fcssten.
\nAuch die zahlreichen Verbindungen zu Freimaurer-Logen (2) im Raum Trapani erwecken das Interesse der Ermittler. Staatsanwalt Lo Voi hat deshalb die \u201eVerwaltung der Bank durch die Justiz\u201c f\u00fcr ein halbes Jahr beantragt und genehmigt bekommen.<\/p>\n

(1) Italienische Zentralbank, die u.a. f\u00fcr Ma\u00dfnahmen zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und von Terrorismus-Finanzierung verantwortlich ist.<\/p>\n

(2) Trapani und Provinz sind eine Freimaurer-Hochburg: Dort gibt es 19 offizielle Logen mit 500 Mitgliedern. Nicht erfasst sind die \u201eokkulten\u201c Logen und deren Mitglieder.
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