Auch gegen die „Falcon Private Bank“ wurde ermittelt. Die Finanzmarktaufsicht FINMA hat Verfahren gegen sechs Schweizer Finanzinstitute wegen Versto\u00dfes gegen Geldw\u00e4schereibestimmungen eingeleitet, FINMA-Sprecher Vinzenz Mathys best\u00e4tigte gegen\u00fcber dem Deutschlandfunk, dass die beiden Verfahren gegen die Tessiner BSI Bank und die Falcon Private Bank in Z\u00fcrich abgeschlossen sind, allein \u00fcber die Falcon Private Bank in Z\u00fcrich seien 2,5 Milliarden Dollar geschleust worden.<\/p>\n
Ein Sprecher der Falcon Private Bank erkl\u00e4rte auf Anfrage, man habe „eng mit den Beh\u00f6rden zusammengearbeitet und begr\u00fc\u00dfe den Abschluss des 1MdB-Falls mit den Aufsichtsbeh\u00f6rden“. Man habe zudem die „Compliance“ (interne Kontrollen) weiter ausgebaut, in zus\u00e4tzliche Ressourcen investiert und die Organisation sowie die Prozesse \u00fcberpr\u00fcft und wo n\u00f6tig angepasst. Auf die Frage, ob die Geldw\u00e4sche-Vorw\u00fcrfe zutr\u00e4fen, erkl\u00e4rte der Sprecher, man „verzichte auf weitere Kommentare.“ Am 11. Oktober hatte die Finanzaufsicht in Singapur bekanntgegeben, der \u00f6rtlichen Falcon Bank-Filiale die Lizenz zu entziehen.<\/p>\n
Der Skandal um mutma\u00dflich veruntreute Gelder aus dem malaysischen Staatsfonds 1MdB besch\u00e4ftigt die Finanzaufsicht und Justizbeh\u00f6rden in Malaysia, der Schweiz, Singapur, Hongkong, den USA und Luxemburg. In all diesen L\u00e4ndern laufen Abkl\u00e4rungen wegen vermuteter Geldw\u00e4sche. In einer 136 Seiten umfassenden Anklageschrift erhob US-Justizministerin Loretta Lynch im Juli dieses Jahres im Rahmen eines Zivilverfahrens schwere Vorw\u00fcrfe gegen mehrere 1MdB-Mitarbeiter und deren Gesch\u00e4ftspartner, zum Beispiel Geldw\u00e4sche und Verschw\u00f6rung.<\/p>\n
Gleichzeitig k\u00fcndigte Lynch die Beschlagnahmung von Verm\u00f6genswerten von mehr als einer Milliarde Dollar an und richtete ein Rechtshilfeverfahren an die Schweiz mit der Bitte, Unterlagen zu liefern. Nach Angaben der US-Justizministerin vom 20. Juli 2016 wurden zwischen 2009 und 2015 mehr als 3,5 Milliarden Dollar mutma\u00dflich gestohlen und \u00fcber US-Banken gewaschen, um einige Offizielle und deren Verb\u00fcndete zu bereichern. Lynch gab gleichzeitig bekannt, dass die Verschw\u00f6rer gef\u00e4lschte Dokumente benutzt und Gelder durch komplexe Transaktionen mit Briefkastenfirmen \u00fcber Bankkonten in Singapur, der Schweiz, Luxemburg und den USA geschleust hatten. Die Schweiz hat zwei Rechtsersuchen an die malaysischen Beh\u00f6rden geschickt, die aber bisher zu keinen konkreten Ergebnissen gef\u00fchrt haben.<\/p>\n
Gegen vier weitere Schweizer Banken und zwei Privatpersonen laufen derzeit sogenannte „Umsetzungsverfahren“, die bei Gesetzesverletzungen eingeleitet werden. Es handelt sich dabei um interne Ermittlungen, die zu Sanktionen f\u00fchren k\u00f6nnen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat zudem am 12. Oktober gegen die Falcon Private Bank ein Strafverfahren wegen „organisatorischer M\u00e4ngel“ er\u00f6ffnet, best\u00e4tigte Sprecher Andre Marty, auch gegen die Tessiner BISI Bank laufe ein Verfahren, weitere Schritte seien nicht ausgeschlossen. Die Namen der anderen betroffenen Finanzinstitute wollen die Schweizer Beh\u00f6rden nicht nennen….Deutschlandfunk.de<\/a><\/p>\n Zunar Kartunis Geldw\u00e4sche in Malaysia. Der Skandal-Fonds Nicht nur drei, sondern bis zu f\u00fcnf Milliarden Dollar k\u00f6nnten nach Deutschlandfunk-Recherchen aus dem malaysischen Staatsfonds „1MdB“ abgezweigt worden sein. W\u00e4hrend die B\u00fcrger in Malaysia gegen Korruption demonstrieren, weitet die Schweizer Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen aus. … Weiterlesen ![\"Zunar](\"http:\/\/www.w-t-w.org\/de\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/CykDxrxVQAIObrF-944x1024.jpeg\")
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