{"id":24928,"date":"2018-04-16T15:19:17","date_gmt":"2018-04-16T13:19:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/?p=24928"},"modified":"2018-04-16T15:59:06","modified_gmt":"2018-04-16T13:59:06","slug":"europa-verliert-den-kampf-gegen-die-geldwaesche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/europa-verliert-den-kampf-gegen-die-geldwaesche\/","title":{"rendered":"Europa verliert den Kampf gegen die Geldw\u00e4sche"},"content":{"rendered":"

Europa verliert durch fehlende Kommunikation den Kampf gegen die organisierte\"\"<\/a> Kriminalit\u00e4t.<\/p>\n

Europol-Direktor Rob Wainwright warnt vor der zunehmenden Finanzkriminalit\u00e4t.<\/p>\n

Rund 400 professionelle Geldw\u00e4scher verursachen in Europa laut einer aktuellen Europol-Auswertung finanzielle Verluste in Milliardenh\u00f6he, berichtet Politico. In 99 Prozent der F\u00e4lle bleibt die Geldw\u00e4sche von den Strafverfolgungs- und Finanzbeh\u00f6rden unentdeckt. Urs\u00e4chlich daf\u00fcr sind fehlende Absprachen zwischen den einzelnen europ\u00e4ischen Staaten, ist Europol-Chef Rob Wainwright \u00fcberzeugt. Im internationalen Kampf gegen Geldw\u00e4scher arbeite jeder Staat f\u00fcr sich. Gro\u00dfbritanniens ist bislang Hauptakteur bei Europol. Nach dem Brexit k\u00f6nnten der EU wichtige Daten \u00fcber illegale Finanztransaktionen verloren gehen.<\/p>\n

Laut Europol<\/a> werden zwischen 0,7 und 1,2 Prozent, rund 29 Milliarden Euro, des j\u00e4hrlichen Bruttoinlandsproduktes der EU als verd\u00e4chtige finanzielle Aktivit\u00e4ten eingestuft. Im vergangenen Jahr wurden den nationalen Beh\u00f6rden zum Kampf gegen Geldw\u00e4sche, den Financial Intelligence Units (FIU), rund eine Million F\u00e4lle von Banken gemeldet. Hierbei handelte es sich um Finanztransaktionen bei denen Bankmitarbeiter den Verdacht hatten, dass Geld aus illegalen Gesch\u00e4ften getauscht oder zur Unterst\u00fctzung von terroristischen Vereinigungen benutzt werden sollte. \u00dcber 65 Prozent der F\u00e4lle wurden in zwei Staaten gemeldet: Gro\u00dfbritannien und den Niederlanden.<\/p>\n

In der EU hat jeder Mitgliedsstaat seine eigene FIU. Dessen Aufgabe ist es, im Auftrag von Staatsanwaltschaften illegale Finanztransaktionen aufzusp\u00fcren. Eine Koordinierung durch eine \u00fcbergeordnete Beh\u00f6rde auf EU-Ebene gibt es nicht. Nach Ansicht von Wainwright sind die fehlenden interstaatlichen Absprachen der Grund, warum die Aufkl\u00e4rungsrate seit Jahren stagniert. \u201eDie Banken geben jedes Jahr 16 Milliarden Euro aus, um ihre Compliance-Regeln in der Verhinderung illegaler Finanzgesch\u00e4fte zu verbessern und wir sp\u00fcren gerade einmal ein Prozent der kriminellen Verm\u00f6genswerte auf\u201c, so Wainwright….Europa verliert den Kampf gegen die Geldw\u00e4sche\/ <\/a>Europe is losing the fight against dirty money<\/p>\n

Eines der Grundprinzipien der EU ist es, allen Mitgliedsstaaten die Hoheit \u00fcber Finanzsouver\u00e4nit\u00e4t zu garantieren. Seit dem vergangenen Jahr gibt es in Frankreich Bestrebungen, im Rahmen einer EU-Reform auch den Finanzsektor zu vereinheitlichen. Im M\u00e4rz stellte Staatspr\u00e4sident Emmanuel Macron gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die Reformpl\u00e4ne vor und sprach sich f\u00fcr eine Schaffung eines europ\u00e4ischen Finanzministers aus. Im Juni wollen sie konkrete Reformpl\u00e4ne vorlegen. In der EU wird das Ansinnen Macrons bislang mehrheitlich abgelehnt.<\/p>\n

Zu einem Zentrum f\u00fcr internationale Geldw\u00e4scher k\u00f6nnte sich jedoch Gro\u00dfbritannien nach dem Austritt aus der EU entwickeln.<\/p>\n

Bankenaufseherin beklagt L\u00fccken bei der Geldw\u00e4sche-Bek\u00e4mpfung. Drei F\u00e4lle von Geldw\u00e4sche hat es in der Euro-Zone 2018 schon gegeben. Die oberste EZB-Bankenaufseherin beklagt nun Schwachstellen bei der Bek\u00e4mpfung….
\nDaniele Nouy <\/a>EZB Bankenaufseherin.<\/p>\n

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(Foto: K.-U. H\u00e4\u00dfler – Fotolia)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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