{"id":25493,"date":"2018-09-17T08:20:57","date_gmt":"2018-09-17T06:20:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/?p=25493"},"modified":"2018-09-17T08:43:59","modified_gmt":"2018-09-17T06:43:59","slug":"credit-suisse-und-die-geldwaesche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/credit-suisse-und-die-geldwaesche\/","title":{"rendered":"Credit Suisse und die Geldw\u00e4sche"},"content":{"rendered":"

Finma r\u00fcgt die Credit Suisse wegen M\u00e4ngeln bei der Geldw\u00e4schereibek\u00e4mpfung.<\/p>\n

Die Finanzmarktaufsicht Finma sieht bei der Credit Suisse M\u00e4ngel im Kampf gegen Geldw\u00e4scherei. Konkret geht es um Gesch\u00e4ftsbeziehungen im Umfeld des Weltfussballverbandes Fifa und der s\u00fcdamerikanischen \u00d6lkonzerne PDVSA und Petrobras.<\/p>\n

Die Finanzmarktaufsicht Finma hat bei der Grossbank Credit Suisse (CS) im Rahmen von zwei Enforcement-Verfahren M\u00e4ngel bei der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung<\/a> festgestellt. Zum einen geht es um Gesch\u00e4ftsbeziehungen mit Privatpersonen aus dem Umfeld des Weltfussballverbandes Fifa, der brasilianischen Erd\u00f6lgesellschaft Petrobras und dem venezolanischen Erd\u00f6lunternehmen PDVSA. Auf der anderen Seite hat die Grossbank nicht erkannt, welche Risiken in den Gesch\u00e4ftsbeziehungen mit dem ehemaligen georgischen Premierminister Bidzina Ivanishvili schlummerten.<\/p>\n

Die Finma setzt bei der CS einen unabh\u00e4ngigen Beauftragten ein: Er soll zu einer Beurteilung gelangen, welche Fortschritte das Institut bei der Abwehr von Geldw\u00e4scherei erzielt hat. Die Grossbank muss allerdings weder eine Busse bezahlen, noch zieht die Finma bei ihr Gewinne ein oder schr\u00e4nkt sie den Gesch\u00e4ftskreis des Instituts ein.<\/p>\n

Die von der Finma untersuchten F\u00e4lle gehen auf die Jahre 2006 bis 2014 zur\u00fcck….
\nFINMA stellt bei Credit Suisse AG M\u00e4ngel bei der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung fest<\/a><\/p>\n

\"\"<\/a>

Geldw\u00e4sche<\/p><\/div>\n

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