{"id":26748,"date":"2019-07-09T08:50:18","date_gmt":"2019-07-09T06:50:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/?p=26748"},"modified":"2019-07-09T08:50:18","modified_gmt":"2019-07-09T06:50:18","slug":"hoechststand-an-offenen-geldwaesche-verdachtsmeldungen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/hoechststand-an-offenen-geldwaesche-verdachtsmeldungen\/","title":{"rendered":"H\u00f6chststand an offenen Geldw\u00e4sche-Verdachtsmeldungen"},"content":{"rendered":"

Beim Zoll FIU<\/a> stauen sich Verdachtsmeldungen. Verdachtshinweise auf Geldw\u00e4sche und Terrorfinanzierung auf Rekordhoch.<\/p>\n

Nach massiver Kritik ist die Geldw\u00e4sche-Bek\u00e4mpfung des Zolls verst\u00e4rkt worden. Doch es half wenig: Die Zahl der nicht abgeschlossenen Verdachtsmeldungen erreichte ein Rekordhoch.<\/p>\n

Jan Lukas Strozyk und Benedikt Strunz berichten: Deutschlands bedeutendste Einrichtung im Kampf gegen Geldw\u00e4sche, die Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls, hat einen H\u00f6chststand an offenen Geldw\u00e4sche-Verdachtsmeldungen zu verzeichnen.<\/p>\n

Aus der Antwort auf eine Anfrage der Partei die Linke, die dem NDR exklusiv vorliegt, geht hervor, dass im Mai 2019 mehr als 36.000 Meldungen \u00fcber m\u00f6glicherweise strafbare Geldgesch\u00e4fte bei der Beh\u00f6rde nicht oder nicht abschlie\u00dfend bearbeitet waren. Das ist der gr\u00f6\u00dfte R\u00fcckstau, der je erfasst worden ist.<\/p>\n

Der Bundestagsabgeordnete der Linken, Fabio de Masi, bezeichnet die FIU angesichts des R\u00fcckstaus von Zehntausenden Meldungen als „Krisenherd der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung“. „Schmutzige Gelder gehen den Strafverfolgern durch die Lappen, weil die Beh\u00f6rde \u00fcberfordert ist. Das ist ein Versagen der Bundesregierung und ein Sicherheitsrisiko, denn es geht auch um Terrorgelder“, sagte de Masi dem NDR. Er fordert von Bundesfinanzminister Olaf Scholz einen umfassenden Masterplan zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche in Deutschland.
\nDateneingabe per Hand<\/p>\n

Banken, Finanzdienstleister und H\u00e4ndler von Immobilien oder Luxusg\u00fctern melden bei der FIU, wenn ihnen eine Transaktion verd\u00e4chtig vorkommt. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet…Tagesschau<\/a><\/p>\n

Im laufenden Jahr bereits 47.000 Verdachtsmeldungen.
\nDem \u201eTagesspiegel\u201c zufolge wurden bei 58 Prozent der 2018 bei der FIU endbearbeiteten Verdachtsmeldungen Anhaltspunkte f\u00fcr Geldw\u00e4sche, Terrorismusfinanzierung oder sonstige Straftaten festgestellt. Im laufenden Jahr gingen bis Mai bereits rund 47.000 Verdachtsmeldungen ein. Meldungen kommen demnach vor allem aus dem Finanzsektor, aber auch von Wirtschaftspr\u00fcfern, Anw\u00e4lten, Spielhallenbesitzern und in sehr geringer Zahl von Maklern und Notaren…Epochtimes<\/a><\/p>\n

\"\"<\/a>

by Timo Essner<\/p><\/div>\n

 <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Beim Zoll FIU stauen sich Verdachtsmeldungen. Verdachtshinweise auf Geldw\u00e4sche und Terrorfinanzierung auf Rekordhoch. Nach massiver Kritik ist die Geldw\u00e4sche-Bek\u00e4mpfung des Zolls verst\u00e4rkt worden. Doch es half wenig: Die Zahl der nicht abgeschlossenen Verdachtsmeldungen erreichte ein Rekordhoch. Jan Lukas Strozyk und … Weiterlesen →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"give_campaign_id":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[6,14],"tags":[53,67,54],"class_list":["post-26748","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-finanzen","category-korruption","tag-aml-cft","tag-fiu","tag-geldwaesche"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t