„TRADE BASED MONEY LAUNDERING<\/strong>“ (Handelsbezogene Geldw\u00e4sche) war das August Thema. Hier seine Rede: \u00dcbersetzt aus dem englischen.<\/p>\n Eines der wichtigsten Mittel das kriminelle und terroristische Organisationen zum Waschen illegaler Erl\u00f6se einsetzen, ist die handelsbezogene Geldw\u00e4sche (Trade-based Money Laundering, TBML).<\/p>\n TBML umfasst eine Reihe verschiedener Techniken mit unterschiedlichem Komplexit\u00e4tsgrad.<\/p>\n G\u00e4ngige Formen von TBML beruhen darauf, bei Handelstransaktionen Preis, Menge, Art oder den wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer von Waren falsch darzustellen.<\/p>\n Einem k\u00fcrzlich erschienenen Bericht des United States Government Accountability Office (GAO) zufolge macht TBML jedes Jahr weltweit Hunderte von Milliarden aus und ist heute eine Hauptmethode zum Waschen illegaler Gelder.<\/p>\n Das US-Au\u00dfenministerium hat 26 L\u00e4nder mit hohem TBML-Risiko identifiziert.<\/p>\n Freihandelszonen wurden als besondere Risikobereiche f\u00fcr TBML identifiziert.<\/p>\n Das globale Finanzzentrum Dubai ist mit seinen fast 30 Freihandelszonen ein „Zufluchtsort f\u00fcr handelsbezogene Geldw\u00e4sche“, hei\u00dft es in einem k\u00fcrzlich ver\u00f6ffentlichten Bericht der Carnegie-Stiftung.<\/p>\n „Dubais Wohlstand ist ein stetiger Strom illegaler Erl\u00f6se aus Korruption und Kriminalit\u00e4t“, so ein k\u00fcrzlich ver\u00f6ffentlichter Bericht der Carnegie Endowment.<\/p>\n Korrupte und kriminelle Akteure aus der ganzen Welt operieren \u00fcber oder von Dubai aus. Afghanische Kriegsherren, russische Mafiosi, nigerianische Kleptokraten, europ\u00e4ische Geldw\u00e4scher, iranische Sanktionsbrecher und ostafrikanische Goldschmuggler finden in Dubai einen g\u00fcnstigen Ort, f\u00fcr ihre illegalen T\u00e4tigkeiten.<\/p>\n Manchmal ist TBML so banal, dass die Geldw\u00e4sche nicht einmal von den missbrauchten Unternehmen vermutet wird.<\/p>\n Zum Beispiel wurden rund 31 Millionen der rund 230 Milliarden Euro, die \u00fcber die Danske Bank gewaschen wurden, \u00fcber deutsche Unternehmen geleitet, die nicht merkten, dass sie f\u00fcr Geldw\u00e4sche missbraucht wurden. Den Bankausz\u00fcgen zufolge stammten die Auftr\u00e4ge und Zahlungen von Unternehmen, die Konten bei der Danske Bank in Estland hatten. Die Unternehmen waren jedoch nicht in Estland registriert, sondern hatten ihren Hauptsitz in Belize, Neuseeland, auf den Britischen Jungferninseln, in Panama oder im Vereinigten K\u00f6nigreich.<\/p>\n Die Empf\u00e4nger der Waren waren nicht dieselben wie die Unternehmen, die die Waren bezahlt haben. Es gab auch keine direkten Gesch\u00e4ftsbeziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen. Die Lieferung der Waren ging nach Russland.<\/p>\n Die Banken sind verpflichtet, verd\u00e4chtige finanzielle Transaktionen zu melden. Bei den meisten Handelstransaktionen, f\u00fcr die sie Zahlungen abwickeln, haben die Banken jedoch oft keinen Zugang zu den Unterlagen, so dass es schwierig ist, verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten zu erkennen. Wegen des gro\u00dfen Handelsvolumens haben die Zollbeh\u00f6rden auch Schwierigkeiten, betr\u00fcgerische Handelsdokumente zu erkennen, die oft mit dem rechtm\u00e4\u00dfigen Handel vermischt sind.<\/p>\n Wie beschrieben, ist TBML von Natur aus international und beinhaltet h\u00e4ufig komplexe, schwer aufzudeckende Systeme, die internationale Grenzen \u00fcberschreiten.<\/p>\n TBML stellt ein erhebliches nationales Sicherheitsrisiko f\u00fcr alle demokratischen L\u00e4nder dar.<\/p>\n TBML kann nicht allein durch innerstaatliche Anstrengungen bek\u00e4mpft werden, sondern vielmehr durch internationale Zusammenarbeit mit demokratischen L\u00e4ndern und internationalen Gremien wie FATF, Egmont Gruppe und UNODC.<\/p>\n Als inh\u00e4rent transnationale Aktivit\u00e4t ist die globale Geldw\u00e4sche und insbesondere die TBML vielleicht das definitive Problem, das eine grenz\u00fcberschreitende, auf Regeln basierende Zusammenarbeit erfordert.<\/p>\n Anstatt den gemeinsamen Feind zu bek\u00e4mpfen, sind die Beziehungen zwischen den demokratischen L\u00e4ndern angespannt.<\/p>\n Um TBML erfolgreich zu bek\u00e4mpfen, m\u00fcssen die G-7 – die Gr\u00fcnder der FATF – bei der St\u00e4rkung und Durchsetzung globaler Normen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche\/Terrorfinanzierung (AML \/CFT) wieder die F\u00fchrung \u00fcbernehmen.<\/p>\n F\u00fcr die Umsetzung und Durchsetzung der Normen der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und der Terrorismusfinanzierung m\u00fcssen ebenso wie f\u00fcr die NATO angemessene Mittel bereitgestellt werden.<\/p>\n Es muss eine universelle Norm der Transparenz in Bezug auf das wirtschaftliche Eigentum aller Verm\u00f6gensklassen geschaffen werden.<\/p>\n Die nationalen Register sollten standardisiert und miteinander verbunden werden, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.<\/p>\n Offshore-Strukturen m\u00fcssen transparent gemacht oder ge\u00e4chtet werden. Kongressabgeordnete Robert Pittenger,
\n<\/strong>F\u00fcr Deutschland sprach der Bundestagsabgeordnete Diplom-Mathematiker
\nJohannes Selle<\/strong><\/a>.<\/p>\n
\nEU-1.5.2020.1<\/a>
\nEU-27.2.2020.30<\/a>
\nEU-30.12.2019.1<\/a>
\n![\"\"](\"https:\/\/cdn.tradefinanceglobal.com\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/money_laundering_scheme_big.jpg\")
The Money Laundering Cycle. Source: UNODC<\/em><\/p>\n
\nVorsitzender des Parliamentary Intelligence-Security Forum<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Congressman-Robert-Pittenger.jpg\")
<\/a>