{"id":27822,"date":"2020-08-24T16:13:36","date_gmt":"2020-08-24T14:13:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/?p=27822"},"modified":"2020-08-24T16:16:53","modified_gmt":"2020-08-24T14:16:53","slug":"immer-mehr-geldwaesche-verdachtsfaelle-in-deutschland","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/immer-mehr-geldwaesche-verdachtsfaelle-in-deutschland\/","title":{"rendered":"Immer mehr Geldw\u00e4sche-Verdachtsf\u00e4lle in Deutschland"},"content":{"rendered":"
\n

Die Zahl der Verdachtsf\u00e4lle auf Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland ist stark gestiegen.Das geht aus dem Jahresbericht der Financial Intelligence Unit<\/a> (FIU) f\u00fcr 2019 hervor, der dem Berliner „Tagesspiegel“ vorab vorliegt. Nach der Aufstellung der Anti-Geldw\u00e4sche-Einheit des Bundes erh\u00f6hte sich die Zahl der Meldungen binnen Jahresfrist um fast 50 Prozent auf 114 914 Verdachtsf\u00e4lle – ein Rekord. Darin enthalten sind dem Bericht zufolge insgesamt 355 000 verd\u00e4chtige Transaktionen.<\/p>\n

Immobiliensektor als Einfallstor f\u00fcr dubiose Gesch\u00e4fte<\/strong>Die FIU hatte bereits in ihrem Jahresbericht 2018 eine „extreme Anf\u00e4lligkeit“ des Immobilienmarktes f\u00fcr dubiose Gesch\u00e4fte beklagt – und gro\u00dfe Probleme, Kriminellen hier auf die Schliche zu kommen. Seit Jahren gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass der Immobiliensektor ein Einfallstor auch f\u00fcr kriminelle Clans ist, um \u00fcber den Kauf von Immobilien Gelder zu waschen.<\/p>\n

Beh\u00f6rden k\u00f6nnen Problem kaum verfolgen<\/strong>„Ein Problem f\u00fcr uns ist, dass die Verfolgungskultur bei Geldw\u00e4sche in Deutschland traditionell nicht hoch entwickelt ist“, sagte FIU-Chef Christof Schulte dem „Tagesspiegel“. Von den Meldungen entfielen 98 Prozent auf den Finanzsektor, vor allem Banken und Finanzdienstleister. Allerdings erh\u00f6hte sich die Zahl der Meldungen aus dem „Nichtfinanzsektor“ von knapp 600 auf mehr als 1500. Darunter fallen neben Notaren, Immobilienmaklern und Anw\u00e4lten auch die Veranstalter von Gl\u00fccksspielen….<\/p>\n

Geldw\u00e4schexperte Andreas Frank \/AML CFT im Interview
\n