{"id":28099,"date":"2020-11-29T15:01:33","date_gmt":"2020-11-29T14:01:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/?p=28099"},"modified":"2020-11-29T15:04:51","modified_gmt":"2020-11-29T14:04:51","slug":"der-gestank-von-korruption-und-geldwaesche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/der-gestank-von-korruption-und-geldwaesche\/","title":{"rendered":"Der Gestank von Korruption und Geldw\u00e4sche"},"content":{"rendered":"
wird noch lange Zeit \u00fcber den Banken schweben.<\/div>\n
Reutersberichtet: Die Banken-Titel, auch CS und UBS, geraten weltweit unter Druck, nachdem Dokumente \u00fcber angebliche Geldw\u00e4scherei ver\u00f6ffentlicht wurden.<\/div>\n
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\u00abWenn es um Geldw\u00e4scherei<\/span> geht, wird in der Schweiz<\/span> stets nur das absolute Minimum umgesetzt, das man aufgrund von Druck aus dem Ausland zwingend machen muss\u00bb, sagte der fr\u00fchere Leiter der Schweizer Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei<\/span>(MROS) in einem Interview in den Tamedia-Zeitungen von Montag. F\u00fcr einen Autokraten, der die Rechtshilfe unterbinden k\u00f6nne, sei die Schweiz<\/span> eines der sichersten L\u00e4nder f\u00fcr sein Geld. Denn ohne Rechtshilfe eines Staates k\u00f6nne die Schweiz<\/span> keine Gelder einziehen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Ein Regime kontrolliere auch das Justizsystem. Es werde nicht m\u00f6gliche Beweise f\u00fcr Korruption<\/span> in die Schweiz<\/span> schicken, wenn eigene Leute in den Fall verwickelt seien. \u00abAber ohne Beweise k\u00f6nnen die Schweizer Staatsanw\u00e4lte die Geldw\u00e4scherei<\/span> nicht verfolgen. Der Fall wird eingestellt.\u00bb Bei Verurteilungen wegen Geldw\u00e4scherei<\/span> handle es sich vor allem um Kleinstf\u00e4lle. \u00abDie grossen Geldw\u00e4scher bleiben h\u00e4ufig unangetastet\u00bb, sagte Thelesklaf.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Der Bund und die drei Kantone Z\u00fcrich<\/span>, Genf und Tessin<\/span> h\u00e4tten 2015 zusammen 190 Millionen Franken beschlagnahmt. Im selben Jahr meldeten die Banken aber 25-mal mehr verd\u00e4chtige Verm\u00f6gen, n\u00e4mlich 4,8 Milliarden Franken, so Thelesklaf. Seit 2016 meldeten sie sogar zw\u00f6lf bis 17 Milliarden Franken pro Jahr. „Die Schweizer Beh\u00f6rden k\u00f6nnen also nur einen winzigen Bruchteil der gemeldeten Gelder einziehen.“<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Beweislastumkehr gefordertThelesklaf fordert daher eine Beweislastumkehr. \u00abWenn der Sohn eines Ministers aus einem korrupten Land 50 Millionen in die Schweiz<\/span> bringt, und das auch noch versteckt hinter Offshore-Firmen, dann m\u00fcssen wir sagen k\u00f6nnen: Bitte beweis uns, dass du dieses Geld legal erworben hast.\u00bb<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Und wenn er den Beweis nicht erbringen k\u00f6nne, \u00abm\u00fcssen wir das Geld einziehen und ein Geldw\u00e4schereiverfahren f\u00fchren k\u00f6nnen – auch ohne vorherige Verurteilung wegen einer kriminellen Vortat.\u00bb Grossbritannien und Deutschland<\/span> etwa setzten dieses Instrument bereits ein, sagte Thelesklaf.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Die Kurse fallenDie Medienberichte haben die Deutsche Bank und andere grosse Institute in Europa und den USA unter Druck gesetzt. Die Aktien der Geldh\u00e4user verloren am Montag an den B\u00f6rsen von Hongkong bis New York deutlich an Wert. Auch die Aktien von UBS und CS gerieten ins Taumeln.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Anleger f\u00fcrchten sich vor weiteren Geldbussen und einem Imageverlust f\u00fcr die ohnehin durch die Corona-Krise stark gebeutelten Banken. Die Deutsche Bank wies den Vorwurf zur\u00fcck, Vorstandschef Christian Sewing habe eine Verantwortung f\u00fcr die Vorg\u00e4nge. Ein Recherche-Netzwerk unter F\u00fchrung des Online-Magazins \u00abBuzzFeed\u00bb berichtete unter Berufung auf umfangreiche Datens\u00e4tze aus dem US-Finanzministerium, Banken aus aller Welt h\u00e4tten jahrelang trotz strenger Vorschriften Risikokunden aus dem kriminellen Milieu akzeptiert und f\u00fcr sie \u00dcberweisungen in Milliardenh\u00f6he ausgef\u00fchrt.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Die Aktien der Deutschen Bank waren mit einem Minus von gut acht Prozent gr\u00f6\u00dfter Verlierer im Leitindex Dax. Die Titel von HSBC und Standard Chartered rutschten in London und Hongkong auf den tiefsten Stand seit zwei Jahrzehnten. An der Wall Street verloren JPMorgan und Bank of New York Mellon im vorb\u00f6rslichen Handel jeweils rund drei Prozent. Die Institute geh\u00f6ren zu den Banken, deren Namen h\u00e4ufig in den \u00abFinCEN-Files\u00bb genannten Dokumenten auftaucht, die \u00abBuzzFeed\u00bb nach eigenen Angaben zugespielt wurden.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u00abDer Gestank von Korruption und Geldw\u00e4sche wird noch lange Zeit \u00fcber den gr\u00f6ssten Banken schweben\u00bb, sagte Chefanalyst Neil Wilson vom Brokerhaus markets.com. Noch sei unklar, inwieweit die Vorw\u00fcrfe neu seien und ob sie durch bereits erfolgte Strafen der Aufsichtsbeh\u00f6rden abgedeckt seien.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Diese Berichte k\u00f6nnten zu einer Flut von Rechtsanspr\u00fcchen gegen Banken f\u00fchren, sagte der f\u00fcr Wirtschaftskriminalit\u00e4t zust\u00e4ndige Anwalt Sam Tate von der Kanzlei RPC. Auch das Vertrauen zu den Aufsichtsbeh\u00f6rden sei untergraben worden. Aktienspezialist Robert Halver von der Baader Bank sagte, wichtig sei nun rasche Aufkl\u00e4rung. \u00abSkandale bei Banken sind immer negativ, gerade f\u00fcr deutsche Banken, die generell im Wettbewerb nicht gerade gut dastehen.\u00bb<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Falsch sagt die Deutsche BankDie Deutsche Bank wies den Vorwurf zur\u00fcck, Sewing sei f\u00fcr die sp\u00e4te Aufdeckung der in den Berichten genannten Gesch\u00e4fte verantwortlich. \u00abDiese Andeutung ist konstruiert und falsch\u00bb, sagte Banksprecher J\u00f6rg Eigendorf zu Reuters TV. \u00abSewing war weder an der Pr\u00fcfung damals indirekt oder direkt beteiligt.\u00bb In seiner Zeit in der Konzernrevision, f\u00fcr die er vor seiner Berufung zum Vorstandschef im April 2018 jahrelang verantwortlich war, habe er die Abteilung neu aufgestellt und auch mit dem Aufbau dieser begonnen. Zudem habe die Bank viel Geld in den Ausbau interner Kontrollen zur Vermeidung von Geldw\u00e4sche investiert.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Die Mitarbeiterzahl sei seit 2013 um 1000 auf 1500 erh\u00f6ht worden. \u00abWir nehmen den Kampf gegen Geldw\u00e4sche und nat\u00fcrlich auch gegen Kapitalflucht sehr, sehr ernst.\u00bb Die gemachten Vorw\u00fcrfe seien nicht neu und der Bank und den Aufsehern bekannt. Das Institut hat bereits mehrere hundert Millionen Dollar an Strafen f\u00fcr Verfehlungen im Kampf gegen Geldw\u00e4sche gezahlt.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Auch die Commerzbank wies die Berichte zur\u00fcck. Laut \u00abBuzzFeed News Deutschland\u00bb seien in den Dokumenten insgesamt rund zwei Milliarden Euro verd\u00e4chtiger Zahlungen der Commerzbank zu finden. Die genannten Themen seien bekannt und beruhten auf Verdachtsmeldungen, die die Commerzbank \u00fcberwiegend im Zeitraum 2010 bis 2016 an die Aufsichtsbeh\u00f6rden get\u00e4tigt habe, erkl\u00e4rte das Frankfurter Institut. Seit 2015 sei das globale Compliance Management personell verst\u00e4rkt worden und die Bank habe mehr als 800 Millionen Euro investiert.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Die in der britischen Finanzmetropole London ans\u00e4ssige Bank HSBC teilte mit, die Vorg\u00e4nge seien bekannt und das Institut konzentriere sich seit Jahren auf den Kampf gegen Finanzbetrug. Die ebenfalls in London beheimatete Standard Chartered teilte mit, umfangreiche Ma\u00dfnahmen ergriffen zu haben. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin und die Europ\u00e4ische Zentralbank (EZB) wollten sich nicht \u00e4ussern.<\/div>\n<\/div>\n
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Harm Bengen
www.w-t-w.org\/en\/harm-bengen
www.harmbengen.de<\/p><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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