„ZDFzoom“ geht der Frage nach, warum Deutschland nach wie vor ein idealer Standort ist, um die Herkunft illegaler Verm\u00f6gen zu verschleiern. Einer der Gr\u00fcnde: Es gibt keine Bargeld-Obergrenze. Alles, egal wie teuer, kann cash bezahlt werden.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
Eine Ausweispflicht besteht erst ab 10 000 Euro. Das Risiko, entdeckt zu werden, ist niedrig, zeigt „ZDFzoom“-Reporter Robert Grantner.<\/p>\n
Das deutsche System der Geldw\u00e4sche-Bek\u00e4mpfung hat viele Schwachstellen. Vor allem die Zentralstelle f\u00fcr Transaktionsuntersuchungen, die sogenannte Financial Intelligence Unit (FIU), wird ihrem gesetzlichen Auftrag nicht gerecht \u2013 so ein geheimer Pr\u00fcfbericht des Bundesrechnungshofes. Der Vorwurf: Der Beh\u00f6rde fehlten entscheidende Zugriffsrechte auf Polizei- und Steuerdaten, und die Analyseberichte, die sie an die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden weiterleite, k\u00e4men oft versp\u00e4tet an oder seien unzureichend.<\/p>\n
„ZDFzoom“-Reporter Robert Grantner recherchiert \u2013 teils mit verdeckter Kamera \u2013 welche Schwachstellen Geldw\u00e4scher gezielt ausnutzen. Er spricht unter anderen mit Experten, Politikern und einem Insider der FIU. Au\u00dferdem trifft er eine Notarin, die zu den sogenannten Meldeverpflichteten geh\u00f6rt. Sie muss wie zum Beispiel Banken-, Autoh\u00e4ndler-, Immobilienmakler- Geldw\u00e4sche-Verdachtsf\u00e4lle an die FIU melden. Ob das in der Praxis funktioniert und wer das kontrolliert, dem geht der Autor ebenso nach.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
Geldw\u00e4sche-Paradies Deutschland \/ <\/a>Film von Robert Grantner \/ ZDF Zoom Deutschland ist ein Paradies f\u00fcr Geldw\u00e4scher. Rund 100 Milliarden schmutzige Euro werden sch\u00e4tzungsweise jedes Jahr hier gewaschen. „ZDFzoom“ geht der Frage nach, warum Deutschland nach wie vor ein idealer Standort ist, um die Herkunft illegaler Verm\u00f6gen zu verschleiern. Einer der … Weiterlesen
\nmit den tierisch guten Geldw\u00e4sche Experten aus Pforzheim<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/AML-CFT-Expert-Andreas-Frank-1-1024x608.jpg\")
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