{"id":28919,"date":"2023-09-19T08:23:14","date_gmt":"2023-09-19T06:23:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/?p=28919"},"modified":"2023-11-27T11:22:56","modified_gmt":"2023-11-27T10:22:56","slug":"wirtschaftskriminalitaet-in-europa-ueber-98-prozent-der-kriminellen-gelder-bleiben-unentdeckt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.w-t-w.org\/de\/wirtschaftskriminalitaet-in-europa-ueber-98-prozent-der-kriminellen-gelder-bleiben-unentdeckt\/","title":{"rendered":"Wirtschaftskriminalit\u00e4t in Europa: \u00dcber 98 Prozent der kriminellen Gelder bleiben unentdeckt"},"content":{"rendered":"

\u00abFolge dem Geld\u00bb: Das ist ein g\u00e4ngiges Motto bei der Bek\u00e4mpfung des organisierten Verbrechens. Catherine De Bolle, Chefin der EU-Polizeiagentur Europol<\/a><\/strong>, sagte es am Montag in Br\u00fcssel so: \u00abF\u00fcr jede Verbrechensuntersuchung brauchen wir parallel eine Untersuchung der Finanzstr\u00f6me.\u00bb Nachdem De Bolle 2018 Europol-Exekutivdirektorin geworden war, machte sie laut eigenen Angaben eine Tour bei den EU-Mitgliedstaaten und musste vielerorts h\u00f6ren, dass das Know-how nationaler Beh\u00f6rden in der Bek\u00e4mpfung von Finanzverbrechen beschr\u00e4nkt sei.<\/p>\n

Geldw\u00e4sche ist ein integraler Bestandteil organisierter Verbrechen \u2013 ob es um Drogenh\u00e4ndler, Zigarettenschmuggler, Mehrwertsteuerbetr\u00fcger, Wettmafias, Geldf\u00e4lscher oder andere \u00abBranchen\u00bb geht. Knapp 70 Prozent der in der EU aktiven kriminellen Netzwerke benutzen gem\u00e4ss dem Bericht \u00abBasistechniken\u00bb zur Geldw\u00e4sche, w\u00e4hrend der Rest professionelle Geldw\u00e4schereidienste oder das Untergrundbankensystem braucht. Professionelle Geldw\u00e4scher verlangen laut den Beh\u00f6rden typischerweise f\u00fcr ihre Dienste 5 bis 20 Prozent der gewaschenen Gelder.<\/p>\n

Die Geldw\u00e4sche-Methoden<\/span><\/h2>\n

Die Liste der genannten Geldwaschmethoden ist ziemlich lang. Hier einige der genannten Stichworte: informelles Geld\u00fcberweisungssystem, Bargeldschmuggel, Bank\u00fcberweisungen via Konten von Strohm\u00e4nnern, Benutzung von Kryptow\u00e4hrungen, fingierter Warenhandel, Zwischenschaltung von Scheinfirmen, Missbrauch legaler Gesch\u00e4fte verschiedenster Branchen von Restaurants \u00fcber Juwelierl\u00e4den bis zu Spielkasinos und Fussballklubs.<\/p>\n

Der Umfang der beschlagnahmten kriminellen Gelder nimmt tendenziell zu. Der Europol-Bericht nennt aufgrund von Angaben aus 24 L\u00e4ndern f\u00fcr 2020 und 2021 eine Zahl von durchschnittlich 4,1 Milliarden Euro pro Jahr; eine fr\u00fchere Sch\u00e4tzung f\u00fcr eine fr\u00fchere Periode kam auf 2,4 Milliarden Euro pro Jahr. Zumindest einen Teil des Anstiegs erkl\u00e4rt der Bericht mit der verst\u00e4rkten Verbrechensbek\u00e4mpfung. Offen muss aber bleiben, inwieweit auch der Umfang der kriminellen Aktivit\u00e4ten zugenommen hat.<\/p>\n

Das Ausmass der illegalen Gewinne des organisierten Verbrechens liegt naturgem\u00e4ss im Dunklen. Der Bericht sch\u00e4tzt, dass die Beh\u00f6rden insgesamt weniger als 2 Prozent der kriminell erwirtschafteten Profite beschlagnahmen. Der Umfang der vermuteten Gewinne des organisierten Verbrechens in der EU liegt bei Hunderten von Milliarden Euro pro Jahr. Das sind auf den ersten Blick riesige Volumen. Gemessen an der j\u00e4hrlichen Wertsch\u00f6pfung der Gesamtwirtschaft in der EU entspr\u00e4che dies einer Gr\u00f6ssenordnung von einigen Prozent.<\/p>\n

Mehr als 80 Prozent der kriminellen Netzwerke, die in der EU aktiv sind, missbrauchen legale Gesch\u00e4ftsstrukturen f\u00fcr ihre illegalen Aktivit\u00e4ten. Finanzkriminalit\u00e4t, insbesondere Geldw\u00e4sche, warnt Europol, untergrabe die Gesellschaft aber nicht nur, weil sie die legale Wirtschaft unterwandere. Sie f\u00f6rdere dar\u00fcber hinaus auch das Wachstum einer \u201eparallelen Untergrundgesellschaft\u201c, die aus Personen bestehe, die in zunehmendem Ma\u00dfe von der organisierten Kriminalit\u00e4t abhingen, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten.<\/p>\n

The Other Side of the Coin – Analysis of Financial and Economic Crime (EN)<\/strong><\/a><\/p>\n

Hier die bemerkenswerte Rede vom 1.09.2023  von Kommissar Johansson bei einem Pressetermin mit Frau Catherine De Bolle, Exekutivdirektorin von Europol, zum ersten Leitbericht des Zentrums f\u00fcr Wirtschafts- und Finanzkriminalit\u00e4t.
\nCommissioner Johansson Speech<\/a><\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Sichergestelltes Bargeld vom nach Angaben von Europol gr\u00f6\u00dften Drogenh\u00e4ndler-Rings des Balkans, den internationale Ermittler gesprengt haben wollen.<\/div>\n
Foto: dpa\/Europol<\/div>\n
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\"\"<\/a>

Anne Derenne https:\/\/www.w-t-w.org\/en\/anne-derenne\/<\/p><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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