Die Organisierte Kriminalität profitiert von Wirtschaftskrisen, diesmal könnte es anders werden. Mit Andreas Frank, *AML-CFT Expert und Markus Zydra, Finanzkorrespondent der Süddeutsche Zeitung .
Corona-Kosten-
Holt die Billionen der Geldwäscher
Web- Finanz-Treff am 30. 04. 2020 um 19 Uhr
mit Dagmar Frank
„Wahrscheinlich kann niemand für den Ausbruch der Corona Pandemie direkt verantwortlich gemacht werden.
Der verursachte wirtschaftliche Schaden ist in Deutschland und weltweit immens.
Nach bisherigen Aussagen soll der wirtschaftliche Schaden im Endeffekt vom Steuerzahler bezahlt werden.
Der Steuerzahler wird diese Last nicht schultern können.
Die jährliche Geldwäsche wird weltweit auf bis zu $ 4,2 Billionen geschätzt, mit steigender Tendenz. (Munich Security Conference – Transnational Security Report June 2019.
Diese illegalen Gelder unterminieren die Demokratie und den Rechtsstaat wie der Europarat festgestellt hat (Resolution2279 (2019) vom 11.04.2019).
Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Lösungen!
Will man den Steuerzahler nicht wieder zur Kasse bitten und will man gleichzeitig die Organisierte Kriminalität, die Finanzierung des Terrors und, die hybride Kriegsführung autokratischer Staaten und schwere Steuerhinterziehung bekämpfen, könnte die Corona-Krise positiv genutzt werden.
Alle Vermögensklassen (Immobilien (Grundbücher/Finanzverwaltung) Firmenbeteiligungen (Transparenzregister), Finanzanlagen, Bankkonten) bei denen der wirtschaftlich Berechtigte nicht zweifelsfrei identifiziert werden kann, werden eingezogen (Vermögensabschöpfung).“
EU-30.4.2020.1-Vortrag /PDF
* Andreas Frank AML/CFT Expert
(Anti Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism)
(Anti-Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung)
Andreas Frank, a University of Munich graduate in commercial studies, is a former Goldman, Sachs & Co. associate and a director at HSBC. He has extensive knowledge and experience in the fields of international financial markets and corporate finance.For more than 20 years Frank is focusing on the fight against Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terror (CFT). As an AML/CFT expert he serves as an advisor to the Bundestag, the Council of Europe (CoE) and the European Parliament’s PANA committee (Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion) as well as to the European Parliament’s TAX3 committee (Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance).Andreas Frank is a Steering Committee Member of the Parliamentary Intelligence‐Security Forum.
In the fight against money laundering and the financing of terror Andreas Frank is cooperating with IGOs, NGOs, national law enforcement agencies, and organization of the civil society. He is a frequent speaker at national and international conferences on the AML/CFT.
Zum Thema: Warum nicht ran an die illegalen Schwarzvermögen?
Das war Link zum Web- Finanztreff.
DFNconf –Konferenzdienst im Deutschen Forschungsnetz
https://conf.dfn.de/webapp/conference/979128167