Andreas Frank AML/CFT* Expert aus Deutschland konzentriert sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT). Als AML/CFT-Experte berät er den Bundestag, den Europarat (Europarat) und den PANA-Ausschuss des Europäischen Parlaments (Untersuchungsausschuss zur Untersuchung … Weiterlesen
Für die beiden Finanzexperten Dagmar und Andreas Frank aus Pforzheim ist eines ganz klar: Die größte Gefährdung für die Demokratie in unserem Land geht ihrer Meinung nach von Geldwäsche aus. Mit diesem Mittel gefährden autokratische Regime, die organisierte Kriminalität und … Weiterlesen
Birgit Orths, Steuerfahnderin und Buchautorin: Birgit Orths, Steuerfahnderin und Buchautorin: Fehler im System, die uns Milliarden kosten. Andreas Frank, Co-Autor: Dreckiges Geld. Wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen. Markus Zydra, Co-Autor: Dreckiges Geld. Finanzredakteur der … Weiterlesen
– Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Achtteiliger True-Crime-Podcast über die Geschichte des Stuttgarter Pizzawirts Mario L. / Ab 13. April 2023 in der ARD Audiothek „MAFIA LAND“ erzählt die Geschichte eines schillernden Mannes, der als charmant … Weiterlesen
Die Reform der Grundsteuer überfordert Bürger undverschont Oligarchen „Die einfachen Bürger werden vorgeführt“, kritisiert der Anti-Geldwäsche-Experte Andreas Frank, der die beiden EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angestoßen hatte. „Sie messen pflichtbewusst ihre Immobilien aus, um die exakte Quadratmeterzahl zu berechnen.“ Danach müssten … Weiterlesen
Buchtipp Wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen Dreckiges Geld / Piper Verlag Andreas Frank und Markus Zydra Erhältlich direkt beim Piper Verlag oder spannend als Download bei Bücher.de/ Dreckiges Geld mit Hör- und Lesebrobe … Weiterlesen
Bislang waren die Konten der Schweizer Banken ein streng gehütetes Geheimnis. Suisse Secrets Doch nun hat eine anonyme Quelle der SZ einen riesigen Datenschatz aus der Credit Suisse zugespielt. Erstmals lässt sich zeigen, wie Kleptokraten, Autokraten und Kriminelle ihr Geld … Weiterlesen
….“Die Berichte des Bundesrechnungshofes sind deshalb so bemerkenswert, weil sie das Versagen der verantwortlichen staatlichen Organe in allen Bereichen des Geldwäschegesetzes seit dessen Inkrafttreten im Jahr 1993 bestätigen“, sagt Andreas Frank. Der Experte für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorfinanzierung … Weiterlesen
Zusammenhang zwischen Hybrider Kriegsführung, Geldwäsche und Offshore Strukturen. 1. Die westlichen Demokratien befinden sich mitten in einem hybriden Weltkrieg 2. Die Demokratien stehen einer Allianz von Schurkenstaaten (Rogue State Actors = RSA), Transnationaler Organisierte Kriminalität (TOC) und Terror gegenüber 3. … Weiterlesen
Nicht zuständig: So lautet die behördliche Rechtfertigung gegen Vorwürfe, die Skandalfirma Wirecard sei nicht auf Geldwäsche kontrolliert worden. Es fehle an einer gesetzlichen Grundlage, verteidigt sich das Bundesministerium für Finanzen. daserste.de/Wirecard-Behoerden-Verantwortung/ Video Behörden im Wirecard-Skandal „Keiner fühlte sich zuständig“Fast zwei … Weiterlesen