Andreas Frank AML/CFT* Expert aus Deutschland konzentriert sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT).

Als AML/CFT-Experte berät er den Bundestag, den Europarat (Europarat) und den PANA-Ausschuss des Europäischen Parlaments (Untersuchungsausschuss zur Untersuchung angeblicher Verstöße und Missstände bei der Anwendung des Unionsrechts in Bezug auf Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung) sowie den TAX3-Ausschuss des Europäischen Parlaments (Sonderausschuss für Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung).

UNITED AGAINST MONEY LAUNDERING
uaml.org
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Dreckiges Geld und die Steuerfahndung
hausamdom-frankfurt.de/beitrag/dreckiges-geld-und-die-steuerfahndung/

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Why the Mafia loves Germany
Italian icecream parlors in Germany became the focus of raids against the mafia

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Was läuft schief beim Kampf gegen GELDWÄSCHE?

Drogenhandel, Schutzgeld, Korruption:

 

es geht um schwere Straftaten und schmutziges Geld. Für Kriminelle in Deutschland ist das Risiko, erwischt zu werden, gering. Die zuständige Behörde musste zugeben, dass sie fast 290.000 Verdachtsmeldungen noch nicht bearbeitet hatte. Was läuft schief im Kampf gegen Geldwäsche? Uns wurden Fälle zugespielt. Sie geben Einblicke in ein System, das versagt.

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Der Funkstreifzug
Geldwäscheparadies Deutschland – warum Kriminelle ein leichtes Spiel haben

Deutschland ist ein Paradies – für Geldwäscher. Längst sagen das Experten nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand. Jedes Jahr waschen Kriminelle einer wissenschaftlichen Studie zufolge hierzulande jährlich 100 Milliarden Euro – eine sehr konservative Schätzung. Hohe Summen Schwarzgeld werden in Immobilien, in Schmuck und Autos gesteckt. Kriminelle nutzen dafür hiesige Banken und sind den Kontrollbehörden meist voraus. Experten sagen, die Aufsichtsbehörden funktionierten schlecht bis gar nicht. Auch dem Vorschlag für ein Bundesfinanz-Kriminalamt stehen sie skeptisch gegenüber.
Geldwäscheparadies Deutschland – warum Kriminelle ein leichtes Spiel haben | Bild: stock.adobe.com/Hans und Christa Ede

VON: Arne Meyer-Fünffinger, Gabriel Wirth
Ausstrahlung am 8.2.2023

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9. Februar 2023 19:00 Uhr PZ Autorenforum/ Pforzheim

Andreas Frank und Markus Zydra präsentieren ihr Buch „Dreckiges Geld“. Wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen“ Reservierung unter (07231) 933125.

Prostitution, Raub, Drogen, Terror, Menschenhandel, Umweltverbrechen. Sie lohnen sich nur, wenn Kriminelle Geldwäsche betreiben. Nimmt man Kriminellen das dreckige Geld, trifft man sie am härtesten. Doch Deutschland tut in dieser Hinsicht praktisch nichts. Die Autoren zeigen mit ihrem Buch, woran das liegt und was nun zu tun ist.   / Tickets
Stadtklar.de/veranstaltung/autorenforum-1186904

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Grundsteuerreform verschont Geldwäscher/ WDR 5
 WDR 5 Politikum – Gespräch

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Man darf kriminelle Banken nicht durch Privilegien belohnen!

United States Government

UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR
EMPLOYEE BENEFITS SECURITY ADMINISTRATION

HEARING ON PROPOSED AMENDMENT TO THE QUALIFIED PROFESSIONAL ASSET MANAGER EXEMPTION

US department of Labor (DOL)
Public Hearing Agenda
Proposed Amendment to the QPAM Exemption November 17, 2022

Andreas Frank / Application No. D–12022 Post Hearing Comment
Elizabeth Warren United States Senator / Tina Smith United States Senator
QPAM*-Ausnahmen sollten als Privilegien betrachtet werden, die man sich verdienen muss. Kriminalität sollte nicht belohnt werden.

*A qualified professional asset manager (QPAM) 
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Pforzheimer Zeitung /17.12.2022

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Parliamentary Intelligence-Security Forum
23rd Parliamentary Intelligence-Security Forum – Washington, D.C., December 6-7,
Illicit Finance – Day 1
• Senator Larry Pressler, Former United States Senator
• Hon. Jerome Beaumont, Executive Secretary, Egmont Group of Financial Intelligence
• Hon. Andreas Frank, AML/CFT advisor for the Bundestag, Council Europe and the European Parliament ( 2:08min -2:19 minute)
• Prof. Celina Realuyo, Professor of Practice, William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense University
• Mr. Mariano Federici, Senior Managing Director, K2 Integrity

PROGRAM

23rd-parliamentary-intelligence-security-forum-washington-d-c-

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Grundsteuerreform – Die einfachen Bürger werden vorgeführt!
Süddeutsche Zeitung
Die Reform der Grundsteuer überfordert Bürger und verschont Oligarchen

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ORF-Radiothek „Dreckiges Geld“ : Gespräch mit Andreas Frank/ 02.09.2022

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Dreckiges Geld /Piper Verlag
Autoren:  Andreas Frank / Markus Zydra

Leseprobe

 MP3-Download / bestellen

Im November bereits auf der Spiegel Bestsellerliste/Wirtschaftsbücher

Hörprobe:

Lesungen mit Andreas Frank bitte direkt beim Piper Verlag anfragen.

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Zäher Kampf gegen Geldwäsche  : Presse-Text vom 13.08.2022 / pz-news.de
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PARLIAMENTARY INTELLIGENCE–SECURITY FORUM /
Parliamentarians from around the world to the 22st on July 7th – 8th at the Palace of Parliament in Bucharest.

ILLICIT FINANCE, ILLICIT TRADE AND MONEY LAUNDERING
Cross-border funds transfer, transactions on virtual currency, trade-based money laundering are methods used by criminal organisations and terrorist financiers, posing a threat to societies while affecting state security. Illegal movements of money or capital should be carefully traced by authorities and cooperation needs to be enhanced in this direction. In this panel, we will discuss recommendations on preventing criminal financial activity in order to protect our economic infrastructure against predatory investment.

Rede von Andreas Frank Bucharest  automatisch übersetzt German)

PISF-Bucharest-Programm

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PARLIAMENTARY INTELLIGENCE–SECURITY FORUM
GUATEMALA
March 7th– 8th, 2022
CORRUPTION AND TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
“Threat to Social and Economic Prosperity  / Vortrag/PDF / EU-7.3.2022.PDF

TO REVIEW THE UPDATED PROGRAM IN ENGLISH PLEASE CLICK GUATEMALA_PROGRAM_AGENDA

GUATEMALA_FORUM_REPORT
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Suisse Secrets?
Im Januar 2015 legte Andreas Frank einen ganzen Tag lang Zeugnis ab beim US Department of Labor und lieferte Beweise über die Schikanen der Credit Suisse auf 4 Kontinenten.
Suisse Secrets – das ist das Leak

Parliamentary-Intelligence Security-Forum in Budapest

Das Parlamentarische Forum für Nachrichtendienste und Sicherheit wird dazu beitragen, die Welt durch die internationale nachrichtendienstliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen globalen Verbündeten für alle sicherer zu machen.

Congressman Robert Pittenger Chairman, Parliamentary Intelligence-Security Forum presents:

Andreas Frank, AML/CFT advisor for the Bundestag, Council of Europe and the European Parliament (Germany) 

Hon. Frank made remarks regarding illicit financial flows (IFF). IFF, as he explained, are illegal movements of money or capital from one country to the other. After that, he talked about the Taliban’s involvement in this practice and their sources of income, which includes: 

• Drugs – $560 million 
• Mining – $537 million 
• Extorsion and taxes – $215 million 
• Charitable donations – $322 million 
• Exports – $322 million 
• Real estate – $107 million He then went on to explain how corruption was the most serious threat to war on terror. 

• The US government has spent 20 years and $145 billion trying to rebuild Afghanistan 
• More on Afghanistan that the reconstruction of Western Europe after WWII 
• Reconstructing Afghanistan has been the largest expenditure to rebuild a single country in US history 
• 30% of the US taxpayers’ funds were misappropriated 
• Corruption has eroded the legitimacy of the Afghan government, limiting its effectiveness, and bolstering support to the opposing insurgency Afterwards, he changed the topic to talk a little about climate change. According to NATO, climate change is a threat multiplier. Then he made remarks regarding environmental crime, which is an ongoing war between autocracies and democracies. What needs to happen? 

• As an inherently transnational issue, global money laundering is perhaps the definite problem in cross-border crime 
• The G-7 founders of FATF must take lead again in strengthening and enforcing global norms 
• Implementation and enforcement of the AML/CFT norms need to be properly resourced 
  pi-sf.com

Parliamentary-Intelligence Security-Presentation.pdf

Zusammenhang zwischen Hybrider Kriegsführung, Geldwäsche und Offshore Strukturen
Was ist eigentlich Hybride Kriegsführung?
Polizeiseminar Kloster Banz 06.10.202 Hypride Kriegsführung /PDF

Andreas Frank im unermüdlichen Kampf gegen Geldwäsche.
Scheinwirtschaft

Andreas Frank International Expert Anti-Money Laundering:
Rede im United States Senate 2019:
17th Parliamentary Intelligence-Security Forum in Washington.
Hybrid Warfare, Money Laundering, Offshore Structures

In seiner Stellungnahme, zur öffentlichen Anhörung der Sachverständigen des Finanzausschuss zum Gesetzentwurf EU-Geldwäscherichtlinie der Bundesregierung, hat der Geldwäsche Experte Andreas Frank einen „Erfahrungsbericht Offshore-Strukturen“ veröffentlicht. (Anhang A der Stellungnahme)

Kripoz.de/ Stellungnahmen
Bundestag.de/Presse / Presse/PDF
Bundestag.de/Stellungnahmen

Problem mit der Geldwäsche Bekämpfung/ Andreas Frank

Deutschlands Problem mit der Geldwäsche/ Deutschlandfunk
Kampf der Bundesregierung gegen Geldwäsche
Geldwäsche Bekämpfung –Anti Mafia Konferenz-
Andreas Frank, Anti-Geldwäsche-Berater, sprach darüber, dass internationale Verbrechen erst durch so genannte „Crime Enablers“ ermöglicht werden, die Offshore-Strukturen anbieten.

Anklage_unerwünscht
Korruption und Willkür in der deutschen Justiz

Finanz-Treff
Alternativen zur Finanzierung der Corona-Krise!

Gegen Geldwäsche und Korruption _ Ein Rentner-Paar engagiert sich/ Audio

Gegen Geldwäsche und Korruption _ Ein Rentner-Paar engagiert sich/PDF

Blütenrein – Wie bekämpft Deutschland die Geldwäsche?/ Audio

* AML/CFT Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism
Bekämpfung der Geldwäsche/Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus

Andreas Frank from Germany is focusing on the fight against Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terror (CFT).
As an AML/CFT expert he serves as an advisor to the Bundestag, the Council of Europe (CoE) and the European Parliament’s PANA committee (Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion) as well as to the European Parliament’s TAX3 committee (Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance).

Andreas Frank / Englisch