Starker Hinweis auf Korruption in Malta

Veröffentlicht am 12. Februar 2019 von Dagmar Frank

Am Montag, den 11. Februar, um 19.00 Uhr fand eine öffentliche Anhörung zum Thema „Behauptete Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung in Malta“ statt.

Seit mehr als zwei Jahren schwelt in Malta ein Korruptionsskandal, in dessen Zentrum zwei der engsten Vertrauten des Premierministers Joseph Muscat stehen: Sein Stabschef Keith Schembri und Tourismusminister Konrad Mizzi. Leaks und das Daphne Project investigativer Journalisten enthüllten, dass Schembris heimliche Briefkastenfirma von einer Firma namens “17 Black” eine Millionensumme bekommen sollte. Bis heute konnte Schembri diesen Verdacht nicht entkräften.

Der erste Teil der Anhörung des Sonderausschusses des Europäischen Parlaments am Montagabend wird ein Meinungsaustausch mit dem maltesischen Justizminister Owen Bonnici sein. Im zweiten Teil werden Matthew Caruana Galizia, Sohn von Daphne Caruana Galizia, sowie eine Journalistin des Daphne-Projekts zu Wort kommen. Das Daphne-Projekt ist ein Zusammenschlusses von Journalisten, der unter Federführung der Organisation Forbidden Stories die Recherchen der im vergangenen Jahr ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia fortführt.

Moneyval hat die Einladung des Sonderausschusses des Europäischen Parlaments nicht angenommen mit der Begründung, Malta würde gerade einer gegenseitigen Bewertung durch Moneyval unterzogen und deshalb wolle man sich nicht öffentlich zu Malta äußern.

Die Anhörung im Europäischen Parlament in Straßburg war öffentlich. Europarl.europa

Sonderausschuss gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung:
Anhörung des Europäischen Parlaments zu Malta. Sven Giegold

Nach dem Beitrag des Justizministers aus Malta spricht der Sohn der ermordeten Journalistin Matthew Caruana Galizia (nach circa 21min) Video

European Parliament:
„MEP Ana Gomez also stressed the need to tackle tax evasion and tax avoidance

@mcaruanagalizia

Dooa Eladl
www.w-t-w.org/en/doaa-eladl/

Die Enthüllung des Doppelgesichtes der Hisbollah

Veröffentlicht am 30. November 2018 von Dagmar Frank

Die Janus-Initiative: Die Enthüllung des Doppelgesichtes der Hisbollah

Nach mehr als einem Jahr weltweiter und umfassender Forschung wurde von Ron Prosor und seinem Team vom Abba Ebban Institute mit der Publizierung eines deutschsprachigen, investigativen Dokumentarfilmes über die Hisbollah die sogenannte Janus-Initiative lanciert. Der Film wurde gerade auch einigen ausgewählten Bundesabgeordneten im deutschen Bundestag vorgestellt.

Die Hisbollah ist eine schiitische islamistische politische Partei und militante Gruppe mit Sitz im Libanon. Die Organisation wird vom Iran unterstützt, operiert unter der Schirmherrschaft der Islamischen Republik und ihres obersten Anführers, Ajatollah Sejjed Ali Chamenei und hat enge Verbindungen zum syrischen Assad-Regime. Der Generalsekretär und Oberbefehlshaber der Miliz der Hisbollah ist Hassan Nasrallah. Die Hisbollah ist gleichzeitig eine politische Partei, eine soziale Wohlfahrtsbewegung, eine internationale Terrororganisation, ein internationales kriminelles Unternehmen und eine Miliz, die grösser und mächtiger ist als die gesamte libanesische Armee. Während sich die Gruppe auf Terrorismus und andere Formen der Gewalt stützt, um ihre Ziele zu erreichen, besteht sie gleichzeitig darauf sich als legitime politische Partei darzustellen. Das jährliche Budget der Hisbollah wird auf 1,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. , von denen 800 Millionen vom Iran bereitgestellt werden. Von den verbleibenden 300 Millionen kommt die Mehrheit aus Investitionen der Hisbollah und ihren Verflechtungen in Drogenschmuggel, Geldwäsche und Waffenverkäufen auf globaler Ebene.

(Mit der Aussage im Film „Hisbollah ist in der EU auf der Terrorliste, aber nicht in Deutschland“ ist gemeint, dass die EU seit dem 22. Juli 2013 die Miliz der Hisbollah, nicht aber die ganze Organisation, auf seine Liste der Terrororganisationen gesetzt hat. In Deutschland hingegen wird die Hisbollah zwar vom Verfassungsschutz als islamistische Organisation klassifiziert und beobachtet, jedoch nicht als terroristische. Anm.d.Red)Die heutige Lancierung der Janus-Initiative folgt einer jahrelangen umfassenden globalen Forschung, die sich auf die Überbrückung von Informationslücken zwischen verschiedenen Behörden einerseits und zwischen Ländern andererseits konzentriert. Die Forschung konzentrierte sich bisher (und wird dies auch zukünftig tun) insbesondere auf Geldwäscherei-Operationen und den damit verbundenen Personen, und auf die Hisbollah-Zellen, die für den massiven illegalen Drogenschmuggel und -vertrieb auf dem europäischen Kontinent verantwortlich sind.

Die Begründung für die Janus-Initiative war gemäss Ron Prosor die Feststellung, dass während es in Israel und Amerika offensichtlich ist, dass sowohl der militärische als auch der politische Arm der Hisbollah Terrorismus-Sponsoren sind, dies in Europa bisher nicht gleichermassen gesehen wurde. „In Europa macht man einen künstlichen Unterschied zwischen dem militärischen Arm – einer designierten Terroristengruppe – und dem politischen Arm“, so Prosor.

Die Janus-Initiative umfasst 9 spezielle Online-Plattformen, die speziell für das europäische Publikum entwickelt wurden. Sie zeigen die Ergebnisse der Forschung und einen dazu produzierten investigativen Dokumentarfilm. Die Initiative fordert ausserdem das Publikum dazu auf, sich den Urhebern anzuschliessen und selber aktiv zu werden, um diese Informationen zu verbreiten….Audiatur-online.ch

Watch how Hezbollah floods the streets of Europe with drugs and operates a crime network all over the continent in order to fund its global terror campaign.

Journalismus ist der Wachhund der Demokratie

Veröffentlicht am 8. Oktober 2018 von Dagmar Frank

nicht der Schoßhund korrupter Politiker!

Die bulgarische Investigativ-Journalistin Viktoria Marinova
ist vergewaltigt und getötet worden. Ihre Leiche wurde am Samstag in einem Park in der Stadt Russe gefunden. In der jüngsten Ausgabe ihrer Investigativsendung ging es um einen vermuteten Betrug mit EU-Fördergeldern. Dazu sagt der Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Europäischen Parlament, Sven Giegold:

“Der grausame Mord an Marinova geht ganz Europa etwas an. Erst Malta, dann Slowakei, jetzt Bulgarien: Es ist nicht hinnehmbar, dass in Europa wieder Journalisten ermordet werden. Das EU-Parlament muss jetzt eine Ad-hoc Delegation nach Bulgarien schicken. Wir brauchen schnelle Aufklärung, ob der Mord in Zusammenhang mit Marinovas Recherchen über die Veruntreuung von EU-Geldern steht. Eine Delegation des EU-Parlaments sollte vor Ort schnellstmöglich Fakten sammeln. Wie in Malta und der Slowakei muss sich das Europaparlament an die Spitze der Aufklärung des Mordes stellen.

Die Pressefreiheit ist in Europa akut in Gefahr, wenn Recherchen über Korruption mit dem Tod enden. Journalismus ist der Wachhund der Demokratie, nicht der Schoßhund korrupter Politiker. In Bulgarien gibt es ein riesiges Problem mit Korruption und Finanzkriminalität. Wenn das Land dem Euro beitreten will, braucht es zunächst tiefgreifende Reformen.“…Mord an Bulgarischer Journalistin Marinova

Dooa Eladl
www.w-t-w.org/en/doaa-eladl/

Frauenpower schreibt Geschichte!

Veröffentlicht am 29. September 2018 von Dagmar Frank

Ein historisches, weltweit ermutigendes Zeichen für Frauenpower! Unser aller Dank gilt den mutigen US Frauen.

Bis zur letzten Sekunde haben Frauen, noch im Fahrstuhl einen republikanischen Senator überzeugt, eine Untersuchung des FBI zu erzwingen!

Die Anhörung im US-Kongress von dem auf Lebenszeit zu wählenden Brett Kavanaugh ins höchste amerikanische Gericht wird zum Trump-Desaster

Die Befragung des Richterkandidaten zu den Vergewaltigungsvorwürfen wurde ein emotionales Spektakel, das das Land lange nicht vergessen wird. Für Trump wird das zum Problem.

Christine Blasey Ford, eine Psychologie-Professorin aus Kalifornien, erhebt schwere Anschuldigungen sexueller Gewalt gegen Kavanaugh. „Er war es. Zu hundert Prozent“, sagt sie. Kavanaugh, Trumps Wunschkandidat für ein Richteramt im mächtigen Supreme Court, streitet die Vorwürfe ab. „Ich bin unschuldig“, sagt er.

Demonstranten protestieren in Washington gegen Trumps Kandidaten für den US-Supreme Court. Nun erhebt eine weitere Frau Anschuldigungen, die es in sich haben…..Handelsblatt
Trump wollte an Kavanaugh festhalten, trotz denkwürdiger Anhörung
Twitter: #Christine Blasey Ford

Ausage gegen Ausage wird vom FBI untersucht

Frauen und Kinder leiden unter Korruption/ Folge 8/ Woher stammt das Geld?

Veröffentlicht am 1. Februar 2017 von Dagmar Frank

Im Teil 1 des Fortsetzungsberichtes Frauen und Kinder leiden überproportional unter Korruption hat W-T-W Women and Finance versucht zu erklären, dass Korruption viele verschiedene Formen hat, aber allesamt mit dem Missbrauch eines öffentlichen oder privaten Amts zum Zweck der persönlichen Bereicherung einhergehen. Korruption bewirkt, dass der Sozialstaat ausblutet. In Folge 2 stellten wir den original Unicef Bericht “Kinderarmut in den reichen Staaten” vor. In Folge 3 beleuchten wir das geschätzte Geldwäsche Volumen in Europa. Folge 4: Was ist ein Heimlichkeitsdelikt? Folge 5 Geldwäsche und schwere Steuerhinterziehung. Folge 6 Verschleierung. Folge 7 Verbrechen ermöglichen.

Was ist der Unterschied zwischen Geldwäsche (Einnahmen der “organisierten Kriminalität, OK“) und Steuerhinterziehung.

Eine Frage, die gestellt werden muss! „Woher stammt das Geld?“

Steuerhinterziehung und Verschleierung der Gewinne der “organisierten Kriminalität, OK“ werden oft in einen Topf geworfen. Dabei stammen die meisten Einnahmen, auf welche Steuern hinterzogen werden, aus legalen Geschäften von normalen Bürgern oder Firmen. Diese Einnahmen sind überwiegend nicht das Ergebnis von Straftaten der organisierten Kriminalität.Die Bürger und Firmen verschleiern ihre Einnahmen gegenüber dem Staat, um gesetzlich geschuldete Steuern zu hinterziehen.

Die Organisierten Kriminaliät dagegen muss die Einnahmen aus Straftaten verschleiern d.h. waschen, um diese Einnahmen durch Einschleusung in den legalen Kreislauf wirtschaftlich nutzbar zu machen. Um die illegale Herkunft der Einnahmen aus Straftaten nicht offenzulegen, kann die Organisierte Kriminalität die inkriminierten Einnahmen nicht einfach den Steuerbehörden melden.

Die Geschäftsfelder der internationalen, organisierten Kriminalität TOK (Transnational Organized Crime)

Illegaler Drogen-, Menschen- Tier- Waffenhandel, Schleusung, Piraterie, Zwangsprostitution, Kreditkarten-, Subventions-, Umsatzsteuer-, Sportbetrug, illegale Beschäftigung, illegale Giftmüllentsorgung, illegales Glückspiel, Alcohol & Tobacco Smuggling, VAT Carusell, Steuer- und Zolldelikte, Gewaltkriminalität, gefälschte Medizin, Organhandel, Cybercrime, Eigentumsdelikte, Einbruch, Wirtschaftskriminalität, Umweltdelikte…..

Der Staat besteuert Einnahmen von Bürgern:
Der Staat konzentriert sich dabei zumeist nur auf die Steuereinnahmen. Die Herkunft des Geldes interessiert ihn nicht.

Im Verschleierungsprozess fallen oft Steuern an, welche die Organisierte Kriminalität bereitwillig zur Legalisierung der illegalen Einnahmen an den Staat zahlt. Die Bundesregierung geht davon aus, dass z.B. über Immobilientransaktionen oder manipulierte, überhöhte Einnahmen von Spielhallenbetreibern Gelder der Organisierten Kriminalität gewaschen werden. In diesen Fällen zahlt die Organisierte Kriminalität bereitwillig die gesetzlichen Steuern. Solange Steuern gezahlt werden, fragt der Staat nicht nach der Herkunft der Einnahmen.

Im Ergebnis hinterziehen tatsächlich Steuerhinterzieher und die OK die Steuern. Beim Steuerhinterzieher steht die Motivation im Vordergrund, den Staat um gesetzlich geschuldete Steuern zu betrügen, während bei der OK die Motivation vorherrscht, Gewinne aus Straftaten durch die Einschleusung in den legalen wirtschaftlichen Kreislauf nutzbar zu machen.

Der Staat scheint die sozial schädliche Steuerhinterziehung als höhere Gefahr für Bevölkerung und Gemeinwesen einzuschätzen als die langfristigen Folgen der Straftaten durch OK.

Internationale Experten warnen: Korruption unterwandert Behörden, Politik und Rechtssysteme und schwächen und untergraben das soziale Gefüge. Die Bevölkerung, insbesondere Frauen und Kinder, leiden unter den schwierigen Bedingungen und den oft völlig ausgebluteten Sozialsystemen.

Nel / Ioan Cozacu
http://www.w-t-w.org/en/nel-ioan-cozacu/

Lombard Risiken und Nebenwirkungen

Veröffentlicht am 9. Oktober 2016 von Dagmar Frank

Antworten

Finanzkompetenz oder „Financial Literacy“. Verbessern Sie Ihr Finanzwissen. Finanzwissen im Brennpunkt Prof. Dr. Heri.

Ein Lombard-Kredit ist ein Finanzprodukt. Finanzprodukte bergen oft schwer erkennbare Risiken. Für Risiken und Nebenwirkungen …. schauen Sie unser Video.

Harm Bengen
www.w-t-w.org/en/harm-bengen
www.harmbengen.de

Weitere Lernvideos Finanzkompetenz

Frauen und Kinder leiden unter Korruption/ Folge 7 Verbrechen ermöglichen

Veröffentlicht am 13. August 2015 von Dagmar Frank

Crime Enabling – Verbrechen ermöglichen

Gewinnerzielung ist das Hauptmotiv für Straftaten weltweit. Enabling“ heißt ermöglichen – und genau das tun, unter anderen, Schweizer Finanzinstitute und ihre Helfer: sie ermöglichen Verbrechen.

Die explosive Zunahme der Organisierten Kriminalität und Geldwäsche ist eine Folgeerscheinung der Globalisierung. Die Organisierte Kriminalität arbeitet grenzenlos, weltweit und vernetzt. Die Strafverfolgung endet dagegen immer noch an den nationalstaatlichen Grenzen.

„Crime Enabling“ bedeutet das Verschleiern der wirtschaftlich Berechtigten und der Herkunft der durch Kriminalität gewonnenen Vermögenswerte. Indem die Herkunft und die Eigentümer der illegalen Gelder verschleiert werden, reduzieren die „Crime Enablers“ Entdeckungsrisiko für die Täter gegen Null. Eine mögliche Strafverfolgung wird effektiv im Keim erstickt.

Dies zeigt sich an den weltweiten Einnahmen der Organisierten Kriminalität, welche auf 2’100 Milliarden im Jahr geschätzt werden. Damit liegen die Einnahmen der Organisierten Kriminalität auf dem Niveau der Nationalprodukte der G-20 Mitgliedsstaaten Italien und Russland. Dass weltweit weniger als 1% der illegalen Vermögenswerte konfisziert werden, verdankt die Organisierte Kriminalität hauptsächlich den Dienstleistungen der „Crime Enablers“.

Um die kriminellen Gelder nutzbar zu machen, müssen diese gewaschen, d.h. in den legalen wirtschaftlichen Kreislauf geschleust werden. Die riesigen Geldbeträge der Organisierten Kriminalität hinterlassen Spuren im Finanzsystem, welche nicht zu übersehen sind. Die Dienstleistungen der „Crime Enablers“ sorgen nun dafür, dass diese Spuren verwischt werden.

Nicht nur in der Schweiz ist das Verschleiern von Vermögenswerten, d.h. des wirtschaftlich Berechtigten, grundsätzlich erlaubt und toleriert, worauf Schweizer Anwälte, Treuhänder, Vermögensverwalter, Banken, aber auch deren Aufsichtsbehörden, die Staatsanwaltschaften und selbst die Gerichte gebetsmühlenartig hinweisen. In der Schweiz wird nicht in Abrede gestellt, dass man besonders Ausländern bei der Verschleierung ihrer Vermögenswerte behilflich ist.

„Crime Enablers“ geben sich den Anschein von seriösen Geschäftsleuten, welche jedermann ihre Dienstleistungen anbieten, auch das Verschleiern von Vermögenswerten.

Wer es aber wagt, auf den Missbrauch des behördlich geschützten Schweizer Verschlei-erungssystems hinzuweisen, sieht sich den koordinierten Aktionen der „Crime Enablers“, deren Aufsichtsbehörden und selbst der Schweizer Staatsanwaltschaften und Gerichte ausgeliefert.

Kritiker des Schweizer Geschäftsmodells werden wegen Verleumdung und übler Nachrede angeklagt und müssen vor Gericht ihre Unschuld beweisen. Die Unschuldsvermutung ist vor Schweizer Gerichten ausgesetzt. Offensichtlich falsche Anschuldigungen der eigentlichen Täter gegen den Beschuldigten werden von den Schweizer Staatsanwaltschaften und Gerichten toleriert. Die zuständigen geldwäscherechtlichen Aufsichtsbehörden schützen die „Crime Enablers“ unter ihren Mitgliedern und sehen in dem Verdacht der Geldwäsche eine Bagatelle.

Wie das behördlich geschützte parasitäre Schweizer Geschäftsmodell funktioniert, kann anhand von Originaldokumenten, welche W-T-W vorliegen, dargestellt werden.

Solange die Schweiz das parasitäre Geschäftsmodell der „Crime Enablers“ toleriert, die die Organisierte Kriminalität und die Finanzierung des Terrorismus unterstützen und ermöglichen, sind Verträge mit Schweizer Gesellschaften fragwürdig. Die Folgen dieses Systems auf internationaler Ebene zu diskutieren und Konsequenzen zu ziehen ist die Aufgabe der Internationalen Gemeinschaft.

Isabell Hemming
www.w-t-w.org/en/isabell-hemming/

Frauen und Kinder leiden überproportional unter Korruption/ Folge 6 Verschleierung

Veröffentlicht am 2. April 2015 von Dagmar Frank

Im Teil 1 des Fortsetzungsberichtes Frauen und Kinder leiden überproportional unter Korruption hat W-T-W Women and Finance versucht zu erklären, dass Korruption viele verschiedene Formen hat, aber allesamt mit dem Missbrauch eines öffentlichen oder privaten Amts zum Zweck der persönlichen Bereicherung einhergehen. Korruption bewirkt, dass der Sozialstaat ausblutet. In Folge 2 stellten wir den original Unicef Bericht “Kinderarmut in den reichen Staaten” vor. In Folge 3 beleuchten wir das geschätzte Geldwäsche Volumen in Europa. Folge 4: Was ist ein Heimlichkeitsdelikt? Folge 5 Geldwäsche und schwere Steuerhinterziehung. Folge 6 Verschleiern und Ermöglichen

Verschleierung des wirtschaftlichen Eigentümers.

Wie mache ich aus einem auslandischem Vermögen ein z.B ein Schweizer Vermögen.
Ganz einfach ich verschleierer den wirklichen Eigentümer in dem ich einen Schweizer Treuhänder vorschalte.

Treuhandverhältnisse an GmbH-Geschäftsanteilen. Will jemand aus welchen Gründen auch immer, dass seine wirtschaftliche Beteiligung an einer Gesellschaft nicht publik wird, kann man dies durch ein Treuhandverhältnis verschleiern, und zwar sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber der Gesellschaft selbst. Hier tritt ein Strohmann, der Treuhänder, nach außen als Gesellschafter auf. Im sog. Innenverhältnis zum Treugeber übt jedoch dieser die Gesellschafterrechte aus. Dies geschieht dadurch, dass der Treuhänder verpflichtet ist, seine Gesellschafterrechte nach Weisung des Treugebers auszuüben. Mitunter wird sogar der Treugeber bevollmächtigt, den Treuhänder in den Gesellschafterversammlungen zu vertreten.

Verschleierung ermöglicht Verbrechen.

In der nächsten Folge berichten wir über: Ermöglichen: „Crime Enabling“ ein behördlich geschütztes Geschäftsmodell?

Benficial owner
Verschleierung mit Schein und Briefkastenfirmen
Schwarzgeld USA gehen gegen Schweizer Vermoegensverwalter vor
Das Maerchen vom Steuerparadies Schweiz
Swiss Asset Manager Charged in Offshore Tax Fraud Case
Bachmann / Amrein

MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT UND DAS EUROPAEISCHE PARLAMENT UEBER PRAEVENTION UND BEKAEMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET IM FINANZBEREICH

Frauen und Kinder leiden überproportional durch Korruption/ Folge 5 Geldwäsche

Veröffentlicht am 23. März 2015 von Dagmar Frank

Im Teil 1 des Fortsetzungsberichtes Frauen und Kinder leiden überproportional unter Korruption hat W-T-W Women and Finance versucht zu erklären, dass Korruption viele verschiedene Formen hat, aber allesamt mit dem Missbrauch eines öffentlichen oder privaten Amts zum Zweck der persönlichen Bereicherung einhergehen. Korruption bewirkt, dass der Sozialstaat ausblutet. In Folge 2 stellten wir den original Unicef Bericht “Kinderarmut in den reichen Staaten” vor. In Folge 3 beleuchten wir das geschätzte Geldwäsche Volumen in Europa. Folge 4: Was ist ein Heimlichkeitsdelikt? Folge 5 Geldwäsche und schwere Steuerhinterziehung.

Schweizer Bank verwaltete Konten Krimineller was haben diese Skandale mit unserem Thema zu tun ? Es geht um Milliardenbeträge die in den Ländern und deren Sozialsystemen fehlen. Hinzu kommt, große globale Konzerne haben ihre Steuern optimiert und zahlen kaum Steuern.

Nehmen wir das Beispiel Griechenland : Reiche Griechen sollen geschätze 600 Millarden hinterzogener Steuergelder auf Schweizer Banken versteckt halten. (Lagarde-Liste) Wie ist das möglich? Politik und Justiz schauen weg oder verdienen mit. Banken und die organisierte Kriminalität nutzen die gleichen globalen Strukturen wie z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater und Treuhänder. Es entsteht eine verhängnisvolle Nähe zu Politik und den Rechtssystemen. Wohl gefeilte Politiker und Juristen werden unterstützt und gefördert. Man kennt sich und macht gute gemeinsame Geschäfte. Parasitäre arbeitenden Länder wie die Schweiz und andere Offshore Zentren profitieren scheinbar erst eine Zeitlang von der ungeheuren Geldflut der organisierten Kriminalität und beginnen dann unter der immer massiver werdenden Beeinflussung der organisierten Kriminalität in die Politik und das Rechtssystem zu leiden . Aufsicht und Strukturen werden systemmatisch aufgeweicht und verkommen zu Lachnummern. Whistleblower werden verfolgt, gemobt, rechtlich verfolgt verurteilt oder umgebracht.

Die Bevölkerung und insbesondere Frauen und Kinder leiden unter den schwierigen Bedingungen und dem völlig ausgebluteten Sozialsystemen in Ländern wie Griechenland.

Durch schwere Steuerhinterziehung und Geldwäsche kommt es zu ungeheuren globalen Machtverschiebungen . Illegale Gelder allein in Europa haben inzwischen einen Jahresumsatz von $1.600Milliarden, eines G20 Staates zwischen Italien und Russland UNODC. Gelder die gerne in Staaten mit liquiden Märkten und funktionierenden aber wohlfeil verhaltenen Rechtssystemen wie Schweiz und Deutschland investiert werden

25 October 2011 – Criminals, especially drug traffickers, may have laundered around $1.6 trillion, or 2.7 per cent of global GDP, in 2009, according to a new report by UNODC.
ILLICIT FINANCIAL FLOWS RESULTING FROM TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
Crime Enabling-ein Geschäftsmodell?
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Korruption schädigt künftige Generationen! Corruption

Frauen und Kinder leiden überproportional unter Korruption/ Folge 4/ Heimlichkeitsdelikt

Veröffentlicht am 23. November 2014 von Dagmar Frank

Korruption ist ein opferloses Heimlichkeitsdelikt welches sich im Verborgenen abspielt. Alle Beteiligten sind Täter, daher gibt es kein Interesse an der Aufklärung. Alle Täter sind von Anfang an auf Verschleierung ihres Tuns und der Zusammenhänge bedacht. Auch nach Entdeckung der Tat geht es um Vertuschen und Leugnen, da keine direkte Opferbeteiligung, wie z.B. bei Raub oder Wohnungseinbruch vorliegt.

Die Schwierigkeiten in der Aufklärung von Korruptionsfällen sind einfach zu erklären. Es handelt sich um Heimlichkeitsdelikte einer Vertuschungsgemeinschaft, es gibt weder Opfer noch Zeugen noch Tatortspuren und passiert an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft. Daraus ergeben sich „massive Beweislastprobleme“.

Es stellt sich die Frage an Politik und Justiz: „Will man Aufklärung und Bestrafung oder will man das nicht?“ Hat Korruption bereits Behörden, Politik und Rechtsysteme unterwandert?

Wie wird mit Whistleblower umgegangen?

Whistleblower, Presse und die Öffentlichkeit sind das A und O bei der Aufklärung. Ohne Whistleblower ist eine Aufklärung oft überhaupt nicht möglich.

Um Korruption bekämpfen zu können, sind die Strafverfolgungsbehörden auf Informanten angewiesen, die das korrupte Verhalten überhaupt erst aus dem Dunkeln zerren. Solche Informanten werden auch als „Whistleblower“ bezeichnet. Ohne Whistleblower könnte Korruption nicht aufgedeckt werden, da es sich um ein Heimlichkeitsdelikt handelt, von dem nur die Beteiligten und Menschen in ihrer unmittelbaren Nähe etwas wissen. Indem ein Whistleblower Missstände in seiner Organisation, Partei oder Firma meldet, geht er oft erhebliche persönliche Risiken ein. Er kann wegen Verletzung seiner Schweigepflicht über Betriebsgeheimnisse bestraft werden, muss als „Nestbeschmutzer“ und „Denunziant“ mit Mobbing oder gar dem Verlust seines Arbeitsplatzes rechnen. Planet Wissen
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