Prozess gegen Raoul Weil dürfte sich verzögern
US-Staatsanwaltschaft legt Beweismaterial vor

Die Gerichtsverhandlung im Fall des ehemaligen UBS-Konzernleitungs-Mitglieds, Raoul Weil könnte
sich verzögern. Am Mittwoch haben Anklage und Verteidigung das Bundesbezirksgericht in Fort Lauderdale, Florida, um einen Aufschub ersucht.
Weil war nicht präsent. Ihm wird vorgeworfen, 17 000 Amerikanern geholfen zu haben, Geld vor dem Fiskus zu verstecken. Er hatte beim Termin vor zwei Wochen auf «nicht schuldig» plädiert.

Vier Millionen Seiten Beweismaterial

Staatsanwalt Mark Daly legte Beweismaterial von insgesamt über 4 Millionen Seiten an Daten und Dokumenten vor. Diese enthalten Informationen von US-Steuerzahlern mit Konten bei der Schweizer Grossbank UBS, Informationen der Steuerbehörde IRS über transatlantische UBS-Geschäfte und zu einer Untersuchung durch den US-Kongress über Offshore-Steueroasen.

Weil ist in den USA wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung angeklagt. Vor dem US-Bundesgericht in Fort Lauderdale plädierte er am 7. Januar auf nicht schuldig.

Prozess gegen Raoul Weil dürfte sich verzögern

Ermittlung
Die britische Wertpapieraufsicht will die Finanztransaktionen der Commerzbank in Zypern untersuchen. Die Behörde wirft dem Institut vor, den Untergang der zyprischen Laiki Bank verursacht zu haben.
Briten rücken Commerzbank auf die Pelle

Berner Ermittler fliegen nach Athen, um berühmte Häftlinge aus Rüstungsskandalen zu befragen. Ein wichtiges Thema ist dabei die Rolle von Vertretern des Schweizer Finanzplatzes.

Weitere Spuren, die zu verfolgen wären, gibt es bereits jetzt viele. Mindestens ein halbes Dutzend Banken in der Schweiz hat seit der Verhaftung Tsochatzopoulos’ und seiner Getreuen im Frühjahr 2012 Geldwäschereimeldungen erstattet. Betroffen vom Rüstungsskandal sind neuerdings auch die Grössten der Finanzbranche: UBS, Credit Suisse und Julius Bär (TA vom 4. Januar). Aber bei der Reise der Bundesanwaltschaft nach Athen sind die Grossbanken vorerst nicht das Ziel der Ermittlungen, denn die Vorwürfe an ihre Adresse sind jüngeren Datums.
Die Bundesanwaltschaft auf Mission Hellas

Gerichtsauflagen: US-Tabakriesen entwerfen ihre Lügenbeichte

Schon 1999 hatte die US-Regierung die Konzerne verklagt, damals auf eine Zahlung von 280 Milliarden Dollar, Später reduzierte die Regierung ihre Forderung auf 14 Milliarden Dollar. Richterin Kessler lehnte 2006 die Strafzahlungen ab, ordnete 2012 aber die „korrigierenden Aussagen“ an: fünf verschiedene Texte, in denen die Tabakriesen in aller Breite ihre gesammelten Sünden und die Gesundheitsrisiken ihrer Produkte eingestehen sollen.
Gerichtsauflagen: US-Tabakriesen entwerfen ihre Lügenbeichte

Brüssel – Die EU hat sich auf strengere Regeln für den Hochfrequenzhandel und die Rohstoffmärkte geeinigt. Die neuen Finanzmarkt-Vorschriften sollen mehr Transparenz schaffen und Börsenturbulenzen abmildern.

„Börsen Spekulanten soll in Zukunft der Riegel vorgeschoben werden.

Hochfrequenzhandel: Die EU einigte sich in einer Marathon-Sitzung in der Nacht zum Mittwoch auf eine härtere Regulierung, die mehr Transparenz garantiert.
EU verschärft Finanzmarkt-Regeln