Dubiose Finanzdeals
Wie Cum-Ex, nur krasser: Steuerdiebstahl mit „Phantom-Aktien.

Es geht um eine neue Masche, die noch perfider als Cum-Ex ist: Ausgenutzt wurde der Handel mit „Phantom-Aktien. Das Bundesfinanzministerium versucht jetzt, die Notbremse zu ziehen.

Klaus Ott und Jan Willmroth berichten: Der Cum-Ex-Skandal ist noch größer als bislang bekannt. Die Staatsanwaltschaft Köln hat ihre Ermittlungen auf eine bis dato unbekannte Masche mutmaßlichen Steuerbetrugs ausgeweitet. Sie ermittelt gegen mehrere Mitarbeiter einer Bank in Deutschland wegen des Verdachts auf Steuervergehen bei Aktiengeschäften mit speziellen Papieren.

Die neue Masche ist noch perfider als Cum-Ex. Bei den speziellen Wertpapieren wurden nicht einmal Dividenden gezahlt, weil die Aktien mitunter überhaupt nicht existierten. Nach Informationen von WDR und Süddeutscher Zeitung geht es auch hier um Milliardengeschäfte und bisher entstandene Steuerschäden in mindestens dreistelliger Millionenhöhe. Ein Finanzfachmann, der früher an Cum-Ex-Geschäften in Deutschland beteiligt war, spricht von „Phantom-Aktien“. Auf diese Weise sei seines Wissens die Cum-Ex-Masche nach deren Stopp durch deutsche Behörden im Jahr 2012 sogar noch verfeinert und fortgesetzt worden sein: „Das ist eine Weiterentwicklung der Teufelsmaschine Cum-Ex.“ In Deutschland seien die Phantom-Aktien nicht von echten zu unterscheiden gewesen….Phantom-Aktien

Die Masche ist noch perfider als Cum-Ex: Ausgenutzt wurde der Handel mit „Phantom-Aktien“.
Foto: Stefan Dimitrov / SZ

LobbyControl erhebt schwere Vorwürfe gegen AfD

Die AfD ringt weiter mit dubiosen Geldflüssen aus der Schweiz und den Niederlanden. Nun kritisiert der Verein LobbyControl den fragwürdigen Umgang der Partei mit verdeckten Zuwendungen.

Die AfD hat weiter Schwierigkeiten wegen dubiosen Geldflüssen an die Partei. Am Mittwoch erhob die Organisation LobbyControl, eine Initiative, die sich gegen verdeckte Einflussnahme auf die Politik einsetzt, in der Spendenaffäre schwere Vorwürfe.

„Die AfD profitiert seit Jahren von millionenschweren Wahlkampagnen durch anonyme Kräfte, hinter denen ein Briefkastenverein und eine Schweizer PR-Agentur stehen“, erklärte LobbyControl-Vertreter Ulrich Müller. „Das zeigt erneut, dass die Partei kein Problem mit verdeckten Geldflüssen hat.“

LobbyControl bezog sich bei seiner Kritik auf die Berichterstattung von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“, derzufolge die AfD womöglich engere Kontakte zu dem „Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten“ habe als bislang angenommen.

Den Rechercheergebnissen zufolge legt eine Serie von E-Mails nahe, dass ein enger Vertrauter von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel im vergangenen Jahr den Vorsitzenden des Vereins, David Bendels, in die Etablierung einer parteinahen Stiftung eingebunden hat, um diese mit Geld auszustatten…. „Verschiebebahnhof für verdeckte Geldströme“ LobbyControl erhebt schwere Vorwürfe gegen AfD ….AFD Spenden Alice Weidel

Die dubiosen 280.000 Euro Großspenden aus dem Ausland an Alice Weidels Kreisverband sind nur die Spitze des Eisbergs: Schon seit zweieinhalb Jahren pumpen anonyme Spender Millionenbeträge in Wahlkampfunterstützung für die AfD und nutzen dabei eines der vielen Schlupflöcher im Parteienrecht. Das müssen wir ändern – denn anonymes Geld hat in der Politik grundsätzlich nichts zu suchen!….Anonymes Geld hat in der Politik grundsätzlich nichts zu suchen!

AfD zahlt fragwürdige Wahlkampfspende für Vorstand Reil bislang nicht zurück.
Die AfD hat für Parteichef Meuthen den Wert einer dubiosen Spende aus der Schweiz an die Bundestagsverwaltung gezahlt. Diese prüft derzeit die Zuwendungen. Damit rückt eine aus gleicher Quelle finanzierte Plakataktion für Bundesvorstand Guido Reil in den Fokus…Correctiv

Grafik: A-r-e-s CC0

Wie Kriminelle mit Geldwäsche die Immobilienpreise in Deutschland nach oben treiben.

München, ein Abend vor mehr als sechs Jahren: Der italienische Journalist Roberto Saviano, der seit Erscheinen seines Buches „Gomorrha“ mit Polizeischutz lebt, hält eine Lesung über die Aktivitäten der Mafia. Und er gibt seinem Publikum etwas mit: „Die Mafia ist in Deutschland viel stärker aktiv, als die Deutschen glauben.“

Doch selbst die Mafiamorde 2007 in Duisburg oder die jüngsten Berichte um Mafiafälle in Erfurt haben die Deutschen scheinbar nicht aufgerüttelt. Gerade was Geldwäsche angeht, hat die Mafia hier jedoch oft leichtes Spiel.

Zum Thema Geldwäsche gibt es in Deutschland allerdings nur wenig Daten, insbesondere im Nicht-Finanzsektor….Businessinsider

/www.rabe-karikatur.de

Mafia-Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor nimmt zu

Prozessauftakt in Paris
Bande soll in Deutschland Millionen gewaschen haben

Eine Gruppe soll jahrelang Drogengelder für südamerikanische Kokainkartelle gewaschen haben – vor allem in Deutschland. Die Beklagten stehen ab heute in Paris vor Gericht. Ein Bericht der NDR/WDR/SZ Recherchekooperation.

Die deutsch-belgische Grenze bei Aachen-Lichtenbusch, Ende Juli 2015: Es war kurz nach Mittag, als die Bundespolizei eine Mercedes C-Klasse mit Bremer Kennzeichen überprüfte, die gerade aus Belgien nach Deutschland gefahren war. Am Steuer: Ein junger Mann, ebenso wie sein Beifahrer geboren im Libanon und wohnhaft in einem Ort bei Bremen. Die beiden gaben an, zum Einkaufen nach Belgien gefahren zu sein. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten allerdings in Sporttaschen zwischen Unterhosen versteckt 489.000 Euro, in kleiner Stückelung.

Die weiteren Ermittlungen durch die Zollfahndung Essen ergaben, dass die Taschen Kokainspuren aufwiesen. Ohne es zu wissen, waren die Fahnder bei der Kontrolle auf zwei Mitglieder einer Gruppe gestoßen, die zwischen Europa, Westafrika und dem nahen Osten Luxusuhren, Schmuck und Autos im Wert von Dutzenden Millionen verschoben haben soll. Hunderte Seiten Ermittlungsakten, die NDR, WDR und SZ einsehen konnten, erlauben dabei einen seltenen Einblick in das, was die Fahnder für ein global agierendes Kokain- und Geldwäschenetzwerke halten….
Die Deutsche Welle (DW) ist der Auslandssender Deutschlands.

Hezbollah supporters in Lebanon. Members of the Hezbollah group have been arrested in connection to an alleged drug trafficking and money laundering operation extending from Colombia to Europe. Reuters

Hisbollah-Gruppe wurden im Zusammenhang mit einer angeblichen Drogenhandel- und Geldwäsche-Operation von Kolumbien bis Europa verhaftet.

Hezbollah Money Laundering Has a Safe Home In Germany

Geldwäsche News

Finanzfluss

Harm Bengen
www.w-t-w.org/en/harm-bengen/

Unternehmen zahlen in Luxemburg überraschend wenig Steuern. Oft wird der effektive Steuersatz auf wenige oder sogar unter ein Prozent gedrückt. Nun belegen zahlreiche Dokumente die absurden Tricks.

Steuerkaraoke mit Fabio De Masi

Die neue Videoserie mit Fabio De Masi über die Tricks der Konzerne, Mächtigen und Kriminellen.

Broschüre „Lux Leaks, Panama Papers & Co“
von Stefan Herweg zu Geldwäsche & Steuerdumping

Markus Grolik
www.w-t-w.org/en/markus-grolik/

Prozess gegen Drogen-Netzwerk.

Eine Gruppe soll jahrelang Drogengelder für südamerikanische Kokainkartelle gewaschen haben – vor allem in Deutschland. Laut NDR-Recherchen offenbart der Prozess in Paris auch, was in der Geldwäscheprävention schiefläuft.

Die deutsch-belgische Grenze bei Aachen-Lichtenbusch, Ende Juli 2015: Es war kurz nach Mittag, als die Bundespolizei eine Mercedes C-Klasse mit Bremer Kennzeichen überprüfte, die gerade aus Belgien nach Deutschland gefahren war. Am Steuer: ein junger Mann, ebenso wie sein Beifahrer geboren im Libanon und wohnhaft in einem Ort bei Bremen. Die beiden gaben an, zum Einkaufen nach Belgien gefahren zu sein.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten allerdings in Sporttaschen zwischen Unterhosen versteckt 489.000 Euro in kleiner Stückelung. Die weiteren Ermittlungen durch die Zollfahndung Essen ergaben, dass die Taschen Kokainspuren aufwiesen….Tagesschau
Von Volkmar Kabisch, Jan Lukas Strozyk und Benedikt Strunz, NDR