Bislang waren die Konten der Schweizer Banken
ein streng gehütetes Geheimnis. Suisse Secrets

Doch nun hat eine anonyme Quelle der SZ einen riesigen Datenschatz aus der Credit Suisse zugespielt. Erstmals lässt sich zeigen, wie Kleptokraten, Autokraten und Kriminelle ihr Geld dort bunkerten.

Bislang waren die Konten der Schweizer Banken ein streng gehütetes Geheimnis hinter dicken Mauern. Doch nun hat eine anonyme Quelle der SZ einen riesigen Datenschatz aus der Credit Suisse zugespielt. Erstmals lässt sich zeigen, wie Kleptokraten, Autokraten und Kriminelle ihr Geld dort bunkerten...Süddeutsche.de/

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„Suisse Secret/dirty money“

Schmutziges Geld
Der Schweizer Whistleblower Rudolf Elmer sagt:

„Whistleblower werden aus der Gesellschaft ausgestoßen. Ausgestoßen oftmals von der eigenen Familie und Freunden. Sie erleben auch heute noch den sozialen, finanziellen, professionellen und gesellschaftlichen Tot.“

Suisse Secrets?
Im Januar 2015 legte Andreas Frank/ Germany einen ganzen Tag lang Zeugnis ab beim US Department of Labor und lieferte Beweise über die Schikanen der Credit Suisse auf 4 Kontinenten.

Korruption untergräbt das öffentliche Vertrauen, behindert eine effektive Regierungsführung, verzerrt die Märkte und den gerechten Zugang zu Dienstleistungen, untergräbt Entwicklungsbemühungen, trägt zu nationaler Fragilität, Extremismus und Migration bei und bietet autoritären Führern ein Mittel, um Demokratien weltweit zu untergraben. Wenn Staatsführer die Bürger ihrer Länder bestehlen oder Oligarchen die Rechtsstaatlichkeit missachten, verlangsamt sich das Wirtschaftswachstum, die Ungleichheit nimmt zu und das Vertrauen in die Regierung sinkt.

Allein in finanzieller Hinsicht sind die Kosten der Korruption schwindelerregend. Es wird geschätzt, dass durch Korruption zwischen 2 und 5 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts verloren gehen. Auch wenn diese Kosten nicht gleichmäßig über die ganze Welt verteilt sind, betreffen der Missbrauch von Macht zur privaten Bereicherung, die Veruntreuung von öffentlichem Vermögen, Bestechung und andere Formen der Korruption jedes Land und jede Gemeinschaft. Die Erlöse aus diesen Handlungen überschreiten nationale Grenzen und können sich auf Volkswirtschaften und politische Systeme weit entfernt von ihrem Ursprung auswirken. Anonyme Briefkastenfirmen, undurchsichtige Finanzsysteme und professionelle Dienstleister ermöglichen die Bewegung und das Waschen von illegalem Reichtum, auch in den Vereinigten Staaten und anderen auf Rechtsstaatlichkeit basierenden Demokratien.… (wurde aus dem EN übersetzt)

Kampf gegen Korruption / Präsident Biden

Memorandum zur Etablierung des Kampfes gegen Korruption als ein zentrales nationales Sicherheitsinteresse der Vereinigten Staaten

Zunar
https://www.w-t-w.org/en/zunar-zulkiflee-anwar-haque/

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, spricht nach dem Europol-Einsatz gegen Organisierte Kriminalität von einem historischen Schlag gegen global agierende Banden. Im phoenix-Interview erklärt Fiedler, dass sich nicht alle EU-Mitgliedstaaten an der internationalen Operation mit dem FBI beteiligt haben. Durch die globale Kooperation der „Willigen“ sei es möglich gewesen, mittels eines Trojanischen Pferds an die Kommunikation der verbrecherischen Banden heranzukommen. Das FBI selbst hat eine Plattform zur Verfügung gestellt, die die Kriminellen genutzt haben.

Die Europäische Staatsanwaltschaft sei in diese Ermittlungen nicht einbezogen gewesen: „Die Europäische Staatsanwaltschaft ist entgegen unserem fachlichen Rat für diesen Teil der Organisierten Kriminalität gar nicht zuständig. Wir würden uns wünschen, dass sie für solche Verfahren zuständig wäre.“ Dies müsse sich ändern.

Bei der gemeinsamen europäischen Bekämpfung von Verbrechen sieht Fiedler grundsätzlich Aufholbedarf: „Wir sehen ja, wie bedeutsam die europäische Polizeibehörde Europol für die gemeinsame Zusammenarbeit ist. Die müssen wir weiter stärken.“ Damit spricht Fiedler vor allem die finanziellen Mittel an: „Der Finanzrahmen von Europol hinkt den Dimensionen des FBI hinter her.“ Im Gegensatz zum Milliarden-Etat des US-amerikanischen FBI stehe der europäischen Behörde nur ein „dreistelliger Budgetrahmen für ganz Europa“ zur Verfügung. Der Kriminalhauptkommissar sieht hier vor allem die deutsche Politik in der Verantwortung: „Wir haben da durchaus politische Protagonisten in Deutschland, die im Programm stehen haben, dass sie die Europäische Staatsanwaltschaft abschaffen und Europol die Finanzmittel kürzen wollen. Das ist ein sehr politischer Moment, über den wir auch zu diskutieren haben.“

Internationaler Schlag gegen die Organisierte Kriminalität

Phoenix:

By petronas

Wirecard eine riesige digitale Geldwaschmaschine:

“Wir waren überzeugt, dass Wirecard eine riesige digitale Geldwaschmaschine war”, sagt die Hedgefonds-Managerin im BR-Interview für “Die Story im Ersten: Der Fall Wirecard – Von Sehern, Blendern und Verblendeten”.

Doch statt Wirecard nahmen die deutschen Behörden lange Zeit die Kritiker des Unternehmens ins Visier. Nach einem Einbruch der Aktie, der Anfang 2019 auf mehrere kritische Artikel der “Financial Times” gefolgt war, zeigte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Journalisten der Zeitung an und erließ ein Shortselling-Verbot für Aktien des Unternehmens.
Fahmi’s Brief an die Bafin: Safkhet Capital to BaFin on Short Sale Ban

Die BaFin begründete ihre Entscheidung damit, dass die Wetten auf einen fallenden Wirecard-Kurs eine “ernstzunehmende Bedrohung für das Marktvertrauen in Deutschland” darstellten.

Die erst 30-jährige Hedge-Fund-Managerin Fahmi Quadir hat bereits mehrmals mit Erfolg auf fallende Kurse von etablierten Unternehmen gesetzt. Ihr Ziel: Sie möchte gegen Wirtschaftskriminalität vorgehen und betrügerische Firmen entlarven.

In dieser Podcast-Episode: Podcast/Fahmi-Quadir

Eigentlich strebte die Tochter von Einwanderern aus Bangladesh eine akademische Karriere an. Mathematikerin wollte sie werden. Oder Biologin. Aber auf keinen Fall wollte die heute 30-Jährige in der Finanzbranche arbeiten. Heute kann sich die Gründerin von Safkhet Capital nichts anderes mehr vorstellen. Ihr Unternehmen gründete sie vor drei Jahren mit 27. Einer breiten Öffentlichkeit wurde sie bereits vorher bekannt, als sie im Valeant-Skandal die Leerverkäufe gegen den US-Pharmakonzern steuerte. Mit ihrem eigenen Unternehmen begann sie 2018 auf fallende Kurse bei Wirecard zu wetten. Damals kosteten die Papiere des deutschen Unternehmens fast 200 Euro, heute einige wenige Cent. Entsprechend hoch ist ihr Profit. Quadir sagt, sie wolle mit ihrer Arbeit gegen Wirtschaftskriminalität vorgehen.

Was treibt die junge Frau an? New-York-Korrespondent Christof Leisinger hat Fahmi Quadir getroffen. Im «Akzent»-Gespräch mit David Vogel erzählt er vom ungewöhnlichen Weg der Short-Sellerin. Wirecard-Shortseller

Im Wirecard-Skandal hat Staatsanwaltschaft München die Verfahren gegen zwei Journalisten der “Financial Times” eingestellt. Die Berichterstattung der Beschuldigten sei grundsätzlich zutreffend gewesen.